Этот загадка криптовалюты, где даже самый опытный инвестор оказывается в окружении заоблачных прибылей, становится жертвой зловещего термина, известного как «перетягивание коврика».
Это слово относится к ситуации, когда разработчики внезапно прекращают поддержку проекта, забирая с собой финансирование и не оставляя после себя ничего, кроме оболочки разбитых надежд и бесполезных токенов.
В этой статье мы обсудим основы перетягивания коврика, как они работают в сообществе memecoin и как можно не стать жертвой.
Основы: что такое Rug Pull?
В мире криптовалют «выдергивание коврика» означает внезапное «выдергивание коврика из-под ног инвесторов» создателями криптовалют, которые выкачивают пул ликвидности, резервуар средств, который облегчает торговлю на децентрализованных биржах или распродают большой запас токенов самого проекта, обрушивая стоимость токена до нуля. Это не нарушение доверия; это методично организованное предательство, которое может обанкротить инвесторов.
Рисунок 1 — Таблица натяжения ковра (для справки)
Вместо немедленной потери средств, перетягивание ковра имеет катастрофические последствия, которые заходят глубже. Они подрывают доверие к бурно развивающейся криптоэкономике, отпугивают новые инвестиции и привлекают повышенное внимание со стороны регулирующих органов. Отдельные инвесторы терпят ужасные финансовые удары или теряют доверие к децентрализованным финансам. Макроэкономические последствия могут привести к страху перед хаосом и, как следствие, подстегнуть панические продажи и испортить доброе имя рынка биткоинов.
Типы ковровых тяг
Перетягивание ковров может иметь различные формы, каждая из которых имеет свой метод выполнения:
Кража ликвидности: безусловно, наиболее распространенная деятельность по перетягиванию коврика — это кража ликвидности. Разработчики создают токен и добавляют ликвидность на DEX. Они продвигают свой продукт, обещая большую прибыль, и как только в токен поступает достаточно инвестиций, разработчики крадут всю добавленную ими ликвидность, в результате чего инвесторы не могут продать свои токены.
Чеканка токенов или бесконечный запас: смарт-контракты могут создавать новые токены в любое время, как это мог бы спроектировать разработчик. Они выпускают огромное количество токенов, наводняя рынок и обрушивая его стоимость. Инвесторы остаются с бесполезными токенами, как только разработчики обналичивают их.
Сброс после накачки: разработчики подталкивают проект к искусственному завышению цены токенов. Чем дольше они могли бы удерживать высокую цену, тем больше денег они бы заработали, продавая свои токены по этой завышенной цене. Но в конце концов, как только цена достигает пика, разработчики сбрасывают все свои токены на рынок, и цена токенов падает. Те, кто купил по высокой цене, полностью ликвидируются.
Front-running Rug Pull: Разработчики используют ботов, чтобы следить и затем выполнять заказы на покупку, которые находятся до их инвесторов, пользуясь небольшим колебанием цен, прежде чем их инвесторы смогут отреагировать. Это означает, что создатели могут быстро, прибыльно и без каких-либо недостатков из-за манипуляции ценами.
Roadmap/value Rug Pull: Разработчики обещают долгосрочное удобство использования, разработку или партнерство, а затем скрывают проект после получения инвестиционного финансирования от инвесторов. Ликвидности не истощается, но проект терпит неудачу, оставляя бесполезные токены в руках инвесторов, в то время как команда тихо исчезает.
Афера с выходом средств из предпродажи: разработчики создают предпродажу, в которой обещают, что будущие доходы будут вознаграждены инвесторам. Вместо того, чтобы выдать монету покупателям, они собирают деньги из предпродажи и выходят.
Рост в Memecoins Rug Pull
Мем-монеты движимы интернет-мемами и онлайн-сообществами. К сожалению, этот ралли также повлек за собой ужасный рост ковровых рывков. Вот некоторые из ключевых факторов, которые приводят к ковровым рывкам мем-монет:
Отсутствие регулирования: Криптовалютный сектор, в частности мем-монеты, иногда функционирует в серой зоне, которая в значительной степени не контролируется регулирующими органами. Система без регулирования позволяет хакерам с легкостью обманывать инвесторов.
Синдром упущенной выгоды и волнение: Внезапный всплеск интереса к мемам обычно сопровождается синдромом упущенной выгоды, который заставляет инвесторов вкладывать средства без тщательного исследования.
Секретность и низкая прозрачность: большинство проектов мем-валют сохраняют анонимность своих разработчиков, а ряд мер не позволяет инвесторам проверить надежность команды разработчиков и их намерения.
Низкие входные барьеры: Низкая стоимость входа на рынок мем-коинов относительно невысока для многих широких категорий инвесторов, поэтому привлекает многих, включая тех, кто, как известно, более уязвим к мошенничеству.
Все это в совокупности обеспечивает идеальную питательную среду для спекуляций, где предприниматели только продвигают проекты и повышают цены после этого, а затем уходят с деньгами, предназначенными для инвесторов. Поэтому инвесторы должны полностью осознавать все риски, связанные с мем-монетами, прежде чем инвестировать.
Определение рывка ковра
Предвидеть вытягивание ковра сложно, но возможно. Вам просто нужно знать признаки или индикаторы возможного вытягивания ковра, чтобы защитить свои деньги. Эти указатели помогут вам обойти красные знаки и избежать вытягивания ковра:-
Неизвестная или неподотчетная команда: Если люди, работающие над проектом, неизвестны или, по крайней мере, не имеют задокументированной истории, это большой красный флаг. Большинство законных инициатив, имея прозрачные команды и проверенные истории, позволят избежать проблем, связанных с неизвестными или неподотчетными командами.
Нереалистичные обещания: будьте очень осторожны с инициативами, которые обещают гарантированную прибыль, большие богатства за короткий период или другие преувеличенные маркетинговые заявления. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.
Отсутствие ликвидности: выясните, ликвиден ли токен или нет. Если у рассматриваемого проекта крайне низкая ликвидность, это явный признак перетягивания ковра. Если ликвидность внезапно снижается, это может заманить инвесторов в ловушку, поскольку они не смогут продать.
Никакого внешнего аудита: законные криптопроекты должны запрашивать аудит у авторитетных третьих сторон для подтверждения легитимности и точности своих смарт-контрактов. Любой проект без аудита или полагающийся на неизвестную аудиторскую фирму — это красный флаг.
Внезапный скачок цены токена: внезапный скачок цены токена, за которым следует обвал, может указывать на pump-and-dump. Будьте осторожны с внезапными скачками, которые не коррелируют с прогрессом проекта.
Для командных токенов нет срока блокировки. Должен быть график перехода прав или срок блокировки токенов, выпущенных для команды; в противном случае разработчики могут быстро продать их и уйти из проекта.
Нет четкой дорожной карты или белой книги. У легитимных проектов была бы довольно значительная дорожная карта, белая книга и все цели были бы хорошо установлены. Если они неполные или неопределенные, то на них повсюду написаны красные флажки.
Сверхвысокая степень подозрительного кода контракта: Самостоятельное сканирование кода смарт-контракта, используемого для проекта, или привлечение доверенной команды разработчиков для проверки его работоспособности возможно. Если код выглядит легко поддающимся манипуляциям со стороны разработчиков, это может означать, что будет выдергивание коврика.
Как защитить себя от рывков за ковер
Из того, что мы узнали о понимании рывков, давайте сосредоточимся на реальных средствах защиты активов. Пришло время предоставить вам несколько рабочих советов и информации, чтобы вы не стали жертвой этих обманчивых криптопроектов.
1. Используйте инструменты исследования: вы можете ввести адрес контракта монеты-мема на RugCheck и Birdeye и проверить индикаторы риска. Там вы можете найти сигналы, такие как активность монетного двора, низкая ликвидность или всего несколько человек, владеющих большими суммами токенов.
2. Сканируйте главных держателей: просмотрите главных держателей токенов. Это страшный красный флаг для перетягивания ковра, если только один или два адреса контролируют большой объем предложения.
Изображение 2 — 10 крупнейших держателей популярной криптовалюты (для справки)
3. Проверка отказа от права собственности: убедитесь, что право собственности на токен было отказано, и разработчики больше не имеют контроля над контрактом.
4. Исследование социального присутствия: Проверьте, есть ли у мем-валюты существующее сообщество на таких сайтах, как Telegram или Twitter. Проверьте, существуют ли реальные вовлеченности, а не искусственно раздуваются вовлеченности.
5. Будьте осторожны: независимо от результатов исследований, могут произойти перетягивания коврика. Установите лимиты стоп-лосс и будьте готовы сдаться, если дела пойдут наперекосяк. Имейте бота Telegram, например Trojan on Solana, который всегда под рукой, чтобы быстро покупать и продавать ваши монеты, тем самым снижая вероятность перетягивания.
Заключение
Из-за шумихи вокруг мем-монет, а также обещаний быстрой прибыли большинство инвесторов часто не осознают опасности, связанные с перетягиванием коврика. Зная распространенные методы, которыми занимаются мошенники, и применяя решения, описанные в этой статье, вы можете значительно снизить свои шансы стать одной из их жертв.
Помните, когда дело касается криптовалюты, необходима должная осмотрительность. Никогда не инвестируйте в проект мем-валюты, если вы не провели много исследований; старайтесь избегать раскрученных и еще не реализованных обещаний. Мем-койны интересны, но также и рискованны. Поэтому просто инвестируйте с умом и выбирайте фундаментальные основы вместо шумихи.
