«Черный U» относится к USDT, который используется преступниками для незаконной деятельности в цепочке, такой как азартные игры в Интернете, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, кражи, мошенничество, насилие и терроризм. Благодаря анонимности и ликвидности блокчейна этот тип "черного У" имеет большое влияние на индустрию. Члены группировки несли значительные юридические риски. Однако некоторые "инвесторы" считают, что "богатство может оказаться в опасности" и фактически расценивают помощь банде в продаже краденого как арбитраж возможность, и их грабят или обманывают.

Далее мы разоблачим некоторые мошеннические методы «Black U Scam», чтобы уберечь больше людей от потерь.

Меня обманули, когда я купил черный U в Интернете.

«На данный момент Black U должна быть от 6,2 до 6,4. В любом случае, я купил его», — — Сяо xx, опубликовано в 2022.8.3.

«Не верьте этому. Меня обманом заставили использовать 30 000 единиц», — Сяо xx опубликовано 16 августа 2022 г.

Приведенный выше контент взят из двух сообщений на форуме сообщества шифрования: Черный U покупает черный U и становится совершенно другим человеком в течение 13 дней.

Мошенники выходят на жертв через различные каналы: установив определенный фундамент доверия, они заявляют, что имеют каналы продажи черного U по низкой цене, но на самом деле продают фальшивые доллары США. Распространенный метод мошенничества заключается в том, что банда мошенников завоевывает доверие посредством транзакций на небольшие суммы, заставляя жертву ошибочно поверить в выгодную сделку, шаг за шагом попадая в ловушку и, наконец, получая фальшивые деньги США за покупку на крупную сумму.

На самом деле это типичная криптовалютная афера с убийством свиней, с низким техническим содержанием, но с очень точным пониманием жадности в человеческой природе. Ранее команда Bitrace помогала жертвам в «деле о мошенничестве с арбитражем HT Brick» вернуть обманутые активы, а в эту категорию попадает «дело о мошенничестве с получением процентов от BSC», в котором они в настоящее время помогают вернуть активы.

Меня ограбили, когда я покупал черный U в оффлайне.

Аналогичным образом, внебиржевые ограбления, направленные против валютных спекулянтов, часто сочетаются с шантажом. Преступники ложно утверждают, что USDT в их руках — это средства, участвующие в деле (или это действительно могут быть средства, участвующие в деле), и они готовы быстро продать его по низкой цене, но принимают только офлайн-транзакции. Их цель — обманом заставить жертву прибыть в пункт назначения, а затем применить силу для перевода средств.

Некоторые жертвы либо считают, что личная торговля или хранение криптовалют противозаконны и по недоразумению не желают вызывать полицию, либо сами занимаются незаконной деятельностью и подвергаются насилию, поэтому, естественно, не осмеливаются обращаться в правоохранительные органы. Преступники пользуются этим страхом, чтобы избежать юридических санкций. В соответствующих случаях команда Bitrace раскрыла это в предыдущей статье: Остерегайтесь криминальных рисков при оффлайн-торговле криптовалютами.

Обнаружить кражу черного U

С появлением большого количества случаев «обратного замораживания» биржевых счетов или сетевых адресов пользователи криптовалют постепенно осознают вред «черных» и «серых» криптофондов для своих собственных транзакций или бизнеса. , мудрые участники Мы начали создавать механизм контроля рисков капитала, чтобы предотвратить ограничение счетов.

Похитители монет воспользовались этим требованием, ложно утверждая, что веб-сайт или инструмент могут определить, являются ли USDT в зашифрованном адресе задействованными средствами, но на самом деле то, что предоставляется, является фишинговой ссылкой.После того, как жертва случайно авторизует ее, активы в адресе будет риск потери.

Существует бесчисленное множество подобных фишинговых и мошеннических действий, и нередко веб-сайты компаний, занимающихся шифрованием безопасности, и социальное программное обеспечение выдают себя за другое лицо и подвергаются атакам, что приводит к огромным потерям инвесторов, которые слепо им доверяют.

Не боясь и не жадный

Мы можем перехватывать вредоносные программы, уязвимости кода, флеш-кредиты и другие методы атак с помощью технических средств, но нетехнические приманки, PUA или ложь предотвратить не так-то просто.

Так обстоит дело с этим типом «черного мошенничества U». Они не имеют очень высокого технического содержания, и они не могут легко привести к потере сотен миллионов долларов. Однако, как и традиционные зрелые мошенничества в области web3, Они хорошо понимают человеческие эмоции, точны и эффективны, поэтому охватывают более широкий круг людей и наносят больший ущерб.

Для инвесторов в отрасли, возможно, контроль над собственными эмоциями так же важен, как и безопасное использование инструментов шифрования.