Согласно последним новостям, правительство Германии, как сообщается, прекратило деятельность 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в организации кибермошенничества.
Биржи, расположенные на территории страны, не соблюдали законы KYC в отношении финансовой прозрачности и способствовали отмыванию денег.
Однако на данный момент объем активов, изъятых с платформ, не соответствующих немецким нормам, неизвестен.
Давайте рассмотрим все подробности ниже.
Компьютерное мошенничество: Германия закрывает 47 криптовалютных бирж
Вчера правительство Германии объявило о принудительном закрытии 47 криптовалютных бирж, предположительно связанных с незаконной деятельностью и кибермошенничеством на территории Германии.
Новость поступила непосредственно из офиса Генерального прокурора Германии во Франкфурте-на-Майне и Федеральной уголовной полиции страны (BKA).
Масштабная операция была проведена после того, как те же органы выявили нарушения регистрационных обязательств KYC и содействие отмыванию денег.
Эти платформы намеренно не внедрили необходимые системы распознавания в Германии, что открыло двери для мошенничества и незаконных транзакций.
В прошлом подобная схема часто использовалась различными киберпреступными группировками, такими как операторы программ-вымогателей и торговцы в даркнете.
Как указано в пресс-релизе BKA, они:
«разрешены обменные операции без прохождения процедуры регистрации и без проверки документов, удостоверяющих личность (так называемый принцип «знай своего клиента»)».
Среди криптовалютных бирж, которым теперь придется ответить за совершенные мошенничества, мы находим биржи Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, а также другие более мелкие платформы.
Один из них действовал еще с 2012 года, а другие были запущены совсем недавно.
Правительство Германии в настоящее время наложило печать на соответствующие веб-сайты, предотвращая их свободное использование.
При этом установить личности лидеров этих организаций не удалось, поскольку зачастую они не проживают в Германии.
Иногда люди, управляющие биржей, находятся в местах, где подобная деятельность даже допускается или даже защищается.
Немецкие власти сообщили, что их будет практически невозможно привлечь к уголовной ответственности, если они не ступят на землю страны. Вместо этого федералы сосредоточились на ослаблении базовой инфраструктуры и борьбе со связями, которые способствуют этим незаконным перевозкам.
Другие потенциальные возможности продажи криптовалют для правительства Германии после Mt. Gox
После закрытия этих 47 криптовалютных бирж следующим шагом Германии может стать арест хранящихся на них цифровых активов.
На данный момент конфискаций не зафиксировано, а лишь приостановлена ИТ-деятельность бирж в стране.
В ближайшие недели BKA, возможно, найдет непосредственных виновников финансового мошенничества и наложит арест на криптовалюту, хранящуюся на биржах.
Такой сценарий неизбежно приведет к ликвидации тех же криптовалют, как это произошло несколько месяцев назад.
Фактически, в начале года правительство Германии изъяло 49 857 биткоинов (BTC) на сумму 2,1 миллиарда долларов с веб-сайта, который был закрыт в 2013 году.
В этом случае платформа под названием Movie2k.to нарушила Закон об авторских правах и была вынуждена закрыться с последующим конфискацией криптовалюты, находившейся под ее управлением.
Немецкое агентство решило продать все эти токены оптом в июле, вызвав панику на криптовалютных финансовых рынках.
Стоит отметить, что падение сопровождалось одновременными возвратами средств с закрытой криптовалютной биржи Mt. Gox.
В середине июля Германия окончательно продала все ранее изъятые резервы в биткоинах.
Правительство Германии наконец распродало все свои биткоины. Скоро ETH ETF заработает, и мы наконец сможем продолжить с UpOnly. pic.twitter.com/RW3FPLBBoc
— ImNotTheWolf (@ImNotTheWolf) 13 июля 2024 г.
В этом случае маловероятно, что правительство конфискует аналогичный объем криптоактивов, поскольку биржи невелики по размеру.
В любом случае, такие новости не должны на этот раз спровоцировать распродажу криптоактивов. Скорее, закрытие этих бирж может послужить сдерживающим фактором для осуществления мошенничества другими биржами.
Проблемы в мире криптовалютной биржи: взломана платформа BingX
После очередного удара со стороны Германии по некоторым платформам, обвиняемым в компьютерном мошенничестве, наступает новый удар по миру криптовалютных бирж.
На другом конце света, в Сингапуре, недавно была взломана известная биржа BingX, что привело к потере почти 43 миллионов долларов.
Данные блокчейна свидетельствуют о краже 13,25 млн долларов в ETH, 4,4 млн долларов США в USDT и 2,3 млн долларов США в BNB.
Эту новость распространил аналитик PeckShield Alert, заметивший две отдельные волны хакерских атак.
В первом случае воры унесли около 26 миллионов долларов, а во втором — еще 16,5 миллиона долларов.
Компетентные азиатские органы расследуют дело, пытаясь восстановить поток украденной криптовалюты.
Эти новости в конечном итоге выставляют сектор централизованной биржи (CEX) в плохом свете, поскольку правительственные санкции и кражи рискуют оттолкнуть массы.
Многочисленные катастрофы, произошедшие в прошлом с Mt. Gox, FTX, The Rock Trading, WazirX и многими другими, привели к тому, что криптосообщество теряет доверие к централизованным аналогам.
#PeckShieldAlert#BingXбыл взломан, в результате чего была потеряна криптовалюта на сумму ~$26.68M. Украденные средства в основном были выведены из#Ethereumи #BNBChain.
Хакер уже обменял большую часть украденных активов на ~4526 $ETH и 7864,7 $BNB.
Подробности украденных активов можно посмотреть здесь:… pic.twitter.com/4m2OfxTpsV
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 20 сентября 2024 г.
К счастью, в данном случае потеря BingX не нанесет особого ущерба компании, которая сможет продолжить свою деятельность самостоятельно, даже в Германии.
Все функции биржи должны возобновиться в рабочем состоянии в течение ближайших 24 часов.
По словам Вивьен Лиен, генерального директора компании:
«Общая потеря минимальна и управляема. Этот инцидент не повлияет на нашу текущую деятельность. Торговые услуги продолжаются в обычном режиме. Вывод средств и депозиты временно задерживаются и должны быть восстановлены не более чем в течение 24 часов».
