По словам Майкла Гронагера, генерального директора аналитической компании Chainalysis, занимающейся блокчейном, государственные органы намерены использовать искусственный интеллект (ИИ) в своих усилиях по отслеживанию и раскрытию преступлений, связанных с блокчейном. Выступая на конференции Token2049 в Сингапуре 20 сентября, Гронагер предсказал, что расследования с использованием ИИ станут стандартным инструментом для правоохранительных органов в течение следующих трех-пяти лет.
Технология блокчейн для раскрытия преступлений
Гронагер подчеркнул прозрачность и масштабируемость технологии блокчейна как ключевые факторы, делающие ее идеальной для раскрытия преступлений во всем мире. Он подчеркнул, что агенты ИИ могут оптимизировать процесс расследования гораздо эффективнее, чем традиционные правительственные агенты, минимизируя дублирование между департаментами и предоставляя более глубокое понимание незаконной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют.
По словам Гронагера, блокчейн скоро станет «единственным способом раскрытия преступлений».
Генеральный директор также отметил, что ИИ может сыграть свою роль в отслеживании лиц, уклоняющихся от уплаты налогов в криптовалюте, особенно с учетом того, что налоговые органы по всему миру, включая Службу внутренних доходов США (IRS), уже внедряют эти передовые технологии. Однако он признал, что лица, обналичившие криптовалютные транзакции более пяти лет назад, могут избежать проверки из-за устаревших методов отслеживания.
«Многие ранние пользователи криптовалют, вероятно, не платили налоги не из злого умысла, а потому, что не знали, как это делать», — пояснил Гронагер, отметив, что развитие инструментов налогообложения криптовалют и правовой экспертизы означает, что такие оправдания становятся все менее жизнеспособными.
Проблемы, связанные с инструментами обеспечения конфиденциальности
Хотя ИИ обещает повысить прозрачность, Гронагер признал проблемы, создаваемые инструментами обеспечения конфиденциальности криптовалют, такими как протоколы микшеров и токены, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero (XMR). Он признал, что эти технологии усложняют способность ИИ отслеживать преступников. Однако он отметил, что транзакции с конфиденциальностью в настоящее время составляют менее 1% всех транзакций криптовалют, что указывает на относительно небольшую долю всего рынка.
Несмотря на трудности отслеживания незаконной криптодеятельности, Гронагер поделился данными, подчеркивающими масштаб проблемы. Отчет Chainalysis показал, что с 2019 года почти 100 миллиардов долларов средств были переведены из известных незаконных кошельков на криптовалютные биржи или другие сервисы конвертации.
Публикация Генеральный директор Chainalysis заявил, что искусственный интеллект произведет революцию в раскрытии преступлений на основе блокчейна в течение пяти лет впервые появилась на TheCoinrise.com.
