Власти Германии закрыли 47 платформ, которые обеспечивают анонимные транзакции с криптовалютой для преступной деятельности. Эти платформы нарушали правила борьбы с отмыванием денег, позволяя киберпреступникам проводить транзакции с цифровой валютой без проверки личности. Закрытие является частью серии операций, направленных на ликвидацию крупных сетей киберпреступности, при этом данные пользователей и транзакций изымаются для дальнейшего расследования.
Согласно объявлению Федерального управления уголовной полиции (BKA), эти сервисы позволяют пользователям обменивать традиционные валюты и криптовалюты без необходимости проходить процедуру регистрации или проверки личности, что нарушает принцип «проверки личности клиента» (KYC).
Эту схему использовали многие группы киберпреступников, в том числе операторы программ-вымогателей и торговцы даркнетом. Власти подчеркнули, что «эти сервисы предоставляют возможность быстро, легко и анонимно обменивать криптовалюты, чтобы скрыть происхождение этих активов».
Помимо закрытия платформ власти также изъяли данные пользователей и транзакций, тем самым помогая будущим расследованиям.
В объявлении также отмечается, что Германия добилась значительного прогресса в разрушении инфраструктуры киберпреступности. Арест Chipmixer, одного из крупнейших сервисов по микшированию криптовалют в даркнете, в 2023 году привел к взысканию примерно 90 миллионов евро. Другие действия включают удаление Kingdom Market и устранение вредоносных программ, таких как Qakbot и Emotet, которые нанесли ущерб в сотни миллионов евро по всему миру. Международная операция «Финал» в 2024 году продолжит фокусироваться на уничтожении крупных вредоносных сетей и их финансовых активов с целью ослабить финансовую жизнеспособность киберпреступников.
