Двое молодых людей в США были арестованы и обвинены в краже и отмывании более 230 миллионов долларов в криптовалюте после длительного расследования, раскрытого экспертом по блокчейну ZachXBT.
Двое подозреваемых, Мэлоун Лам (20 лет) и Жандиэль Серрано (21 год), были арестованы в Майами и Лос-Анджелесе в связи с кражей более 230 миллионов долларов в криптовалюте. Дело было раскрыто 19 сентября благодаря ZachXBT, анонимному эксперту по расследованию блокчейна, который опубликовал в социальной сети X внутренние разговоры, показывающие план взлома и сокрытия украденных средств подозреваемых.
Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило Лама под псевдонимами «Энн Хэтэуэй», «$$$» и Серрано под псевдонимами «VersaceGod» и «@SkidStar» в заговоре с целью кражи и отмывания денег. Сообщается, что украденные деньги поступили от одного из первых биткойн-инвесторов и кредитора Genesis, обанкротившейся компании, занимающейся кредитованием криптовалюты. Подозреваемые предположительно использовали деньги для роскошной деятельности, такой как международные поездки, ночные клубы, роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия и аренда домов.
Мэлоуна Лама обвинили в сговоре с целью кражи и отмывания криптовалюты на сумму 230 миллионов долларов. Фото: Офис шерифа Броварда
ZachXBT обнаружил признаки кражи 4100 биткойнов (что эквивалентно 230 миллионам долларов США) в августе 2023 года. Он сотрудничал с властями, в том числе с Федеральным бюро расследований (ФБР), Службой внутренних доходов США (IRS) и компаниями по кибербезопасности Cryptoforensic Investigators и ZeroShadow, чтобы отследить украденные деньги.
Источник: ZachXBT.
Прокуратура округа Колумбия, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба внутренних доходов США (IRS) в настоящее время продолжают расследование, которое может расшириться и включить в него других лиц. Вир Четал по прозвищу «Волшебник» также был назван ZachXBT, но ФБР не расследовало его.
