Немецкие правоохранительные органы приняли меры против 47 сервисов обмена криптовалют, работающих в стране. Агентство указало на их причастность к содействию преступной деятельности.
Федеральное управление криминальной полиции (BKA), являющееся центральным органом уголовного расследования Германии, в недавнем пресс-релизе объявило о пресечении подобных обменов.
Согласно деталям, эту операцию возглавили прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции (BKA). Они нацелились на платформы, которые позволяли осуществлять анонимные обмены между фиатными валютами и криптовалютами.
Германия нацелена на анонимные криптовалютные транзакции в фиатные деньги
Меры по закрытию были приняты в отношении бирж, которые предположительно нарушили правила противодействия отмыванию денег, не внедрив надлежащие процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
Власти обвиняют эти платформы в сознательном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных размерах. Агентство указало, что эти действия означают, что они фактически действовали как преступные торговые платформы.
«В рамках мер BKA и ZIT смогли получить обширные данные о пользователях и транзакциях из отключенных биржевых сервисов», — заявило агентство. Они также упомянули, что среди этих преступников есть пользователи группировок вымогателей, операторы ботнетов и торговцы даркнета.
Недавние успешные действия правительства Германии по предотвращению киберпреступности
Операция является частью более масштабной стратегии по борьбе с киберпреступностью, направленной на инфраструктуру, поддерживающую незаконную деятельность. Закрывая эти обменные сервисы, немецкие власти стремятся пресечь поток незаконных средств.
Немецкие власти отметили несколько недавних успехов в борьбе с киберпреступностью. Агентство упомянуло арест серверной инфраструктуры ChipMixer в 2023 году. В ходе ареста правительство получило около 90 миллионов евро.
BKA также упомянул о закрытии нескольких криминальных торговых площадок. К ним относятся Kingdom Market и отключение основных вредоносных угроз, таких как Qakbot и Emotet.
Германия создала подробную нормативную базу для криптовалют в стране. У них строгие правила по борьбе с отмыванием денег, что делает KYC обязательным. Это установлено для обеспечения предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
