• Немецкие власти закрыли десятки криптовалютных платформ, которые, по их словам, были связаны с незаконным перемещением активов.

  • По данным Федерального управления уголовной полиции, биржи не отслеживали должным образом действия своих клиентов.

Генеральная прокуратура Германии во Франкфурте-на-Майне (Generalstaatsanwaltschaft) и Федеральное управление уголовной полиции страны (BKA) закрыли 47 криптовалютных бирж, предположительно связанных с преступной деятельностью, включая отмывание денег.

Биржи намеренно не выполнили свои обязательства по проведению определенных проверок личности и биографических данных своих клиентов, также известных как требования «знай своего клиента» (KYC), говорится в пресс-релизе BKA, опубликованном в четверг.

Некоторые из бирж включают Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, наряду с другими более мелкими платформами. Одна из бирж была активна с 2012 года, в то время как другие были запущены совсем недавно, в предыдущем году.

Некоторые данные о клиентах и ​​транзакциях были изъяты правительством в ходе расследования, говорится в нем. Учитывая, что люди, стоящие за этой деятельностью, часто проживают в других странах за пределами Германии, где подобная преступная деятельность «допускается или даже защищается», власти отметили, что для немецких правительственных чиновников практически невозможно преследовать их в судебном порядке.

Вместо этого они сосредоточатся на «ослаблении» базовой инфраструктуры, которая допускает эту незаконную деятельность, говорится в заявлении.

Ранее в этом году BKA конфисковало 49 857 биткоинов {{BTC}}, что на тот момент стоило 2,1 миллиарда долларов, у операторов сайта по защите конфиденциальности Movie2k.to, который был закрыт в 2013 году за нарушение Закона об авторских правах.

В июле агентство приступило к продаже токенов, что вызвало стресс на мировых криптовалютных рынках из-за давления со стороны продавцов, вызванного сбросом, а также одновременными выплатами со стороны прекратившей свое существование биткоин-биржи Mt. Gox, которые произошли примерно в то же время.