Профессиональные мошеннические организации нацелены на пользователей криптовалюты после краха FTX, инициируя миллионы автоматических звонков и текстовых сообщений в попытке выманить информацию и средства.

Клейтон ЛиаБраатен, старший исполнительный советник Truecaller — приложения, которое помогает идентифицировать звонящих и сообщающих мошенников, — рассказал Cointelegraph, что мошенники часто внимательно следят за новостями о криптовалютах, чтобы лучше охотиться на своих жертв:

«Мошенники любят волатильность и текущие события. Каждый раз, когда они пытаются ощутить контуры чего-то очень революционного на рынке, они добиваются большого успеха».

ЛиаБраатен сказала, что Truecaller также заметил рост мошеннических сообщений, связанных с биткойнами (BTC) и другими криптовалютами, когда в начале 2022 года рынок начал становиться волатильным.

Он добавил, что «агенты», которые в конечном итоге стремятся украсть средства, запускают миллионы автоматических «звонков от роботов» и текстовых сообщений, пытаясь вызвать у людей «страх, любопытство, а иногда и щедрость».

Номера телефонов можно получить разными способами, в том числе посредством утечек данных, в результате которых произошла утечка миллионов номеров, или с помощью vitools, которые собирают информацию с платформ социальных сетей.

Мошенничество с самозванцами чаще всего наблюдается со стороны Truecaller, когда злоумышленник притворяется представителем службы поддержки или аналогичной организации крупной криптобиржи или компании. Мошенники также публикуют свои номера телефонов на поддельных сайтах-имитаторах, пытаясь узаконить себя.

По словам ЛиаБраатен, мошенники чаще становятся жертвами мошенников, поскольку «о них так много информации, потому что они так много выкладывают в социальных сетях».

«Они используют тот же дескриптор для своего биткойн-форума, что и для своего TikTok и на всех этих платформах социальных сетей [...] Очень легко построить график данных об этих людях, а затем начать нацеливаться на них. Существует очень много материала, против которого можно провести социальную инженерию с молодым поколением».

Обилие информации, которую люди размещают в Интернете, позволяет мошенникам отправлять сообщения или звонки, которые соответствуют их предполагаемым целям, что делает вредоносные сообщения более убедительными.

«Они отличные психологи и социальные инженеры, поэтому они будут стараться изо всех сил, чтобы привнести что-то контекстуально значимое», — сказала ЛиаБраатен.

По словам ЛиаБраатен, первоначальный звонок или текстовое сообщение не обязательно приведет к финансовому мошенничеству: агенты сначала пытаются получить или подтвердить информацию о своей цели, пытаясь создать доверие.

«Они собирают все больше и больше подробностей о личности, и когда они соберут достаточно информации, тогда да, они попытаются получить доступ к вашему криптокошельку».

«Многие люди на самом деле не понимают криптовалюту», — сказала ЛиаБраатен. «Они преследуют уязвимых людей, поэтому маловероятно, что очень сообразительные поклонники криптовалюты станут жертвой этого, потому что они довольно четко понимают, что делают, и очень осторожны».

Независимо от способности человека обнаружить мошенничество, он сказал, что с любым, кто звонит или отправляет сообщения с просьбой предоставить личную информацию или пароли, не следует связываться и следует использовать только официальные каналы.

«Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, — это продолжать разговаривать с этими парнями по телефону, потому что их миссия — избавить вас от вашей криптовалюты. Просто нужен уязвимый момент, одна минута сомнений в себе, а затем они отправляются на скачки».

В феврале генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао поднял тревогу по поводу «массовой» SMS-фишинговой аферы, нацеленной на клиентов Binance.

Мошенничество заключалось в отправке пользователям текстового сообщения со ссылкой для отмены вывода средств, что привело пользователей на поддельный веб-сайт, предназначенный для сбора их учетных данных.