Министерство финансов США недавно выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что оно введет санкции в отношении камбоджийского сенатора и бизнесмена Ли Ёнг Фата. LYP Group и O-Smach Resort под его именем подозреваются в использовании негуманных методов обращения с работниками, которые были вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством. Сообщается, что в число конкретных преступлений входит мошенничество с криптовалютой.

Политический и бизнес-магнат, замешанный в мошенничестве с криптовалютой, которого поддерживает премьер-министр Камбоджи

Предполагается, что участвующий в деле курорт O-Smach принадлежит LYP Group. В группу входит камбоджийский сенатор и бизнесмен Ли Ёнг Фат. «В течение более двух лет, с 2022 по 2024 год, курорт O-Smach Resort был объектом полицейского расследования и публичного отчета о систематических и серьезных нарушениях прав человека», — заявили в Министерстве финансов США.

Пострадавшие говорят, что их заманили на курорт «О-Смах» ложными возможностями трудоустройства, по прибытии у них конфисковали телефоны и паспорта и заставили заниматься мошеннической деятельностью. Их избивали, пытали электрошоком, заставляли платить огромные выкупы или угрожали продать другим группам онлайн-мошенников. Поступило два сообщения о жертвах, прыгнувших насмерть со зданий на территории курорта О-Смах.​

В октябре 2022 и марте 2024 года местные власти провели несколько спасательных операций на курорте О-Смах, спасая жертв разных национальностей, в том числе китайцев, индийцев, индонезийцев, малазийцев, сингапурцев, тайцев и вьетнамцев.​

В соответствии с Исполнительным указом (EO) 13818 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило Ly Yong Phat, LYP Group и O-Smach Resort ответственными, соучастниками или соучастниками, непосредственно или косвенно, серьезные нарушения прав человека. Иностранцы, совершающие нарушения прав человека.​

Известно, что Ли Ён Фат имеет как камбоджийское, так и тайское гражданство. Его бизнес начался в провинции Кохконг, Камбоджа (также известной как провинция Кохконг), и он известен как король Кохконга. У него хорошие политические и деловые связи, и он является советником нынешнего премьер-министра Хун Сена.

Министерство иностранных дел Камбоджи отреагировало на дело о санкциях: «Оно выражает глубокое разочарование несправедливыми и необоснованными санкциями, введенными Министерством финансов США 12 сентября против сенатора Ли Йонг Фата и LYP Group. и четырех других связанных компаний».

В нем также говорилось, что Соединенные Штаты не раскрыли конкретных доказательств обвинений сенатора Ли Ён Фата в интернет-мошенничестве и принудительном труде, и поэтому они были политически мотивированы и не способствовали усилиям по улучшению двусторонних отношений и сотрудничества.

Мошенничество с инвестициями в криптовалюту выросло на 53% в годовом исчислении, а официальный сговор помешал расследованию

Мошенники используют вымышленные личности и устанавливают доверительные отношения, чтобы обманом заставить жертв инвестировать в виртуальные валюты, согласно данным Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и его предупреждению от сентября 2023 года для финансовых учреждений США и общественности. Эти мошенничества в основном осуществляются преступными организациями Юго-Восточной Азии. Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) предупредил о всплеске схем инвестирования в криптовалюту. IC3 сообщает, что к 2023 году инвестиционное мошенничество будет стоить больше всех видов преступлений, которые они отслеживают. Потери от инвестиционного мошенничества увеличатся на 38% с $3,31 млрд в 2022 году до $4,57 млрд в 2023 году. Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалют выросло на 53% с $2,57 млрд в 2022 году до $3,96 млрд в 2023 году.​

Многие из этих мошенников также являются жертвами торговли людьми, в том числе принудительного труда, и страдают от физического и морального насилия. 24 июня 2024 года Управление Государственного департамента по мониторингу и борьбе с торговлей людьми опубликовало свой ежегодный отчет о торговле людьми (TIP Report), в котором освещаются злоупотребления в Камбодже, в том числе в городах О-Смах и Ко Конг. В отчете TIP отмечается, что соучастие коррумпированных чиновников в преступлениях, связанных с торговлей людьми, остается широко распространенным, что приводит к выборочному и зачастую политически мотивированному правоприменению и препятствует эффективным действиям правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Торговцы людьми заставляют жертв работать до 15 часов в день, а в некоторых случаях «перепродают» жертв другим мошенническим организациям или принуждают их заниматься секс-индустрией.​

(США украли 2,6 миллиарда магния в год! Транснациональная афера с убийством свиней: китайские бизнесмены подключены к сети криптовалютных финансовых потоков Юго-Восточной Азии)

В последние годы мошеннические парки в Юго-Восточной Азии действовали в больших масштабах. Благодаря разрушительному эмоциональному мошенничеству они вызвали катастрофы по всему миру и стали причиной многих катастроф. Криптовалюта стала самой мощной средой для мошеннических группировок. В то же время, благодаря технологии искусственного интеллекта и ее возможностям в области мошенничества также постоянно совершенствуются. Развитие науки и техники также позволило преступникам скрываться в странах со слабым надзором и распространять свои когти по всему миру.

Мошенничество с обложкой этой статьи в Камбодже! Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийских сенаторов и чеболей за жестокие пытки и мошенничество с тюремными работниками. Впервые появилось на канале Chain News ABMedia.