При работе со значительными суммами криптовалюты, особенно при конвертации ее в наличные, финансовые учреждения, скорее всего, будут тщательно проверять источник средств, особенно если суммы существенны, например, 111 миллионов долларов. Например, регулярная конвертация USDT (Tether) в фиатную валюту и накопление около 8 миллионов долларов без каких-либо снятий может побудить банки обратиться к вам. Они могут предлагать эксклюзивные услуги, такие как управление активами, специализированное страхование или привилегии VIP-счетов.

Однако продажа USDT через разные платформы может представлять определенные риски, особенно если транзакции связаны с незаконными средствами. Если вы неосознанно имеете дело с небольшими суммами незаконных денег третьего уровня, ваш счет может быть временно заморожен на несколько дней. Более крупные суммы могут привести к заморозке на несколько месяцев. В более серьезных случаях, например, с черными деньгами второго уровня, ваши активы могут быть заморожены на срок до шести месяцев или даже полностью конфискованы. Кроме того, торговля USDT по аномальным курсам, например продажа по более высокой цене, чем рыночный стандарт, может вызвать подозрения. Например, если вы продаете по 8,1 юаня, когда рыночный курс составляет 7,3 юаня, это может вызвать опасения относительно деятельности по отмыванию денег.

Чтобы избежать юридических осложнений, важно воздержаться от торговли USDT по завышенным ценам или через незнакомых торговцев и платформы. Более безопасный путь — сотрудничество с надежными партнерами, которые могут предложить наличные деньги авансом в обмен на ваши USDT. Обеспечение того, чтобы ваши контрагенты держали средства на своих счетах не менее трех дней, и использование только личных счетов может значительно снизить вероятность заморозки счетов или проблем с регулированием.

#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch