Китайские законодатели рассматривают возможность пересмотра ранее принятого закона о борьбе с отмыванием денег с целью расширения возможностей «мониторинга» и анализа рисков отмывания денег с помощью новых финансовых технологий, включая криптовалюты.

Согласно переводу заявления South China Morning Post, представитель Комиссии по законодательным вопросам Ван Сян объявил об изменениях 9 сентября, сославшись на необходимость улучшения методов обнаружения на фоне «быстрого развития новых технологий».

Новые предлагаемые правовые положения также призывают центральный банк и финансовые регуляторы к сотрудничеству в разработке руководящих принципов по управлению рисками, связанными с предполагаемыми угрозами отмывания денег, исходящими от новых технологий.

Ван отметил, что финансовые учреждения также будут нести ответственность за оценку рисков отмывания денег, возникающих в связи с новыми бизнес-моделями, возникающими на основе новых технологий.

Верховный народный суд расширяет определение каналов отмывания денег

19 августа Верховный народный суд — высший суд Китая — объявил, что виртуальные активы являются потенциальными методами отмывания денег и ухода от налогообложения. Согласно решению суда:

«Виртуальные активы, транзакции, методы обмена финансовыми активами, перевод и конвертация доходов, полученных преступным путем, могут рассматриваться как способы сокрытия источника и характера доходов, полученных преступным путем».

В постановлении также указано, что отмывание денег на сумму более 5 миллионов юаней, совершенное рецидивистами или повлекшее за собой денежные потери в размере 2,5 миллионов юаней и более, будет считаться «серьезным заговором» и наказываться более сурово.

Враждебность Китая к криптовалютам и виртуальным активам

Правительство Китая имеет хорошо документированную враждебность к цифровым активам. В 2017 году регулятор рынка Пекина потребовал от всех бирж виртуальных активов прекратить обслуживание внутри страны.

Последующие правительственные репрессии затронули иностранные биржи цифровых активов, такие как Coinbase, которые были вынуждены прекратить предоставление услуг в стране. Кроме того, это привело к падению цены биткоина (BTC) до минимума в $3000.

Позднее, в 2021 году, китайское правительство начало проводить более агрессивную политику в отношении криптовалют, вновь сосредоточившись на пресечении криптовалютных операций внутри страны.

Эта инициатива предусматривала межведомственное сотрудничество между Народным банком Китая (НБК), Управлением по киберпространству Китая и Министерством общественной безопасности с целью противодействия и предотвращения использования криптовалют.

Журнал: Как китайские трейдеры и майнеры обходят запрет криптовалют в Китае