Cư dân Missouri Lyell Champagne Jr. đã bị kết án ba năm tù liên bang vì tội gian lận và vi phạm thuế liên quan đến tiền điện tử. Anh ta và đồng phạm đã cố gắng đánh cắp tiền bằng cách truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và nộp tờ khai thuế gian dối. Cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi được hầu hết số tiền bị đánh cắp. Champagne đã nhận tội với nhiều cáo buộc vào tháng 6 trong khi đồng phạm của anh ta đang chờ tuyên án vào tháng 9.
Người đàn ông Missouri bị kết án vì gian lận và vi phạm thuế
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Connecticut đã thông báo vào thứ Ba rằng cư dân Missouri Lyell Champagne Jr. đã bị kết án ba năm tù liên bang vì tội gian lận và vi phạm thuế liên quan đến tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Thuế vụ (IRS) đã điều tra vụ án.
Bộ Tư pháp giải thích rằng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, người đàn ông Missouri, cùng với đồng phạm Kristian Gupta, đã cố gắng đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân bằng cách lấy thông tin đăng nhập trực tuyến và chuyển tiền vào tài khoản tiền điện tử do họ kiểm soát, theo các tài liệu của tòa án. Cả hai cũng đã cố gắng chiêu mộ những người trong ngân hàng, nhưng một cuộc điều tra bí mật đã ngăn cản nỗ lực của họ. Các tài liệu của tòa án nêu chi tiết:
Theo kế hoạch, Gupta đã cung cấp cho Champagne thông tin nhận dạng cá nhân của các nạn nhân và Champagne sử dụng thông tin đó để mở tài khoản email và tài khoản tại một sàn giao dịch tiền điện tử.
Ngoài hành vi gian lận này, Champagne đã nộp tờ khai thuế giả cho một công ty không tồn tại, “Shireberk International,” từ năm 2018 đến năm 2021, nhận được khoản hoàn thuế là 3.449.935 đô la. Bộ Tư pháp tuyên bố:
Số tiền còn lại đã được cơ quan thực thi pháp luật thu hồi.
Champagne đã nhận tội vào ngày 11 tháng 6 về tội âm mưu gian lận ngân hàng và nộp đơn khiếu nại sai sự thật. Đồng phạm của anh ta là Gupta, người đã nhận tội vào tháng 4, sẽ bị kết án vào ngày 19 tháng 9.
Bạn nghĩ gì về vụ gian lận này? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
#binance #tramnguyen #bitcoin #btc $BTC $ETH $BNB
