Федеральная полиция Бразилии разоблачила операцию по отмыванию денег из криминальных источников с использованием криптовалюты и их переводу за границу. Операция «Нифльхейм» включала выдачу восьми ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и арест в отношении этих групп, действовавших в Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезе и Бразилиа. С 2021 года преступники отмыли более 9 миллиардов долларов.

Власти Бразилии арестовали крупнейшие преступные организации, занимавшиеся отмыванием денег в криптовалюте

Федеральная полиция Бразилии организовала операцию по уничтожению трех организаций, занимающихся отмыванием денег с использованием криптовалют. Операция, получившая название «Нифльхейм», была проведена в сотрудничестве с Федеральным налоговым агентством, налоговым органом Бразилии, и включала выдачу восьми ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и арест в городах Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталеза и Бразилиа. .

Федеральный суд Бразилии также заблокировал средства на сумму 1,58 миллиарда долларов, хранящиеся на банковских счетах и ​​криптовалютных биржах. Также были конфискованы некоторые транспортные средства и имущество.

Операция направлена ​​на преследование трех организаций, которые вместе отмыли 9,7 миллиардов долларов в криптовалюте с момента начала расследования в 2021 году. Местные СМИ сообщили, что отмытые деньги являются результатом различной незаконной деятельности, в основном торговли наркотиками и контрабанды.

Эти группы используют подставные компании и других субъектов для сокрытия своей деятельности и происхождения полученных средств. После отмывания деньги переводятся за границу в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай.

Объясняя весь спектр преступлений, предположительно совершенных этими организациями, Федеральная полиция заявила:

Расследуемые преступления включают отмывание денег или сокрытие активов, преступления против национальной финансовой системы, преступления против распространения ложных идей, преступления преступного сообщества, преступных организаций и преступления против налоговой системы.

Хотя расследования показывают, что эти группы действуют индивидуально, в их деятельности наблюдается высокая степень сотрудничества, вплоть до того, что полиция считает, что это может быть всего лишь одна организация с лидерами-резидентами в Кашиас-ду-Сул и Орландо.

Что вы думаете об операции «Нифльхейм» и репрессиях бразильской полиции против этих крупных преступных группировок, занимающихся отмыванием криптовалютных денег? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
#binance #tramnguyen #bitcoin #btc #eth $BTC $ETH $BNB