Власти Ассама #police менее чем за неделю арестовали 38 человек из разных частей штата по подозрению в их участии в мошенничестве #onlinetrading , предположительно стоимость которого составила не менее 2200 крор рупий.
Афера, действовавшая почти три года, заключалась в инвестировании собранных у клиентов денег в «акции» с обещанием удвоить инвестиции через 60 дней.
Некоторые инвесторы утверждали, что брали кредиты в размере ₹10-15 лакхов в банках, чтобы инвестировать в приложение, запущенное 22-летним Бишалом Пхуканом из Дибругарха и его партнером из Гувахати Свапнанилом Дасом. Онлайн-трейдеры изначально возвращали небольшие суммы вместе с 30-50% годовых, но остановились после того, как клиенты, привлеченные прибылью, начали инвестировать более крупные суммы.
Главный министр Химанта Бисва Сарма посоветовал людям не попадаться в ловушки мошенников, когда уполномоченные агентства занимаются брокерской деятельностью на бирже через деноминированные счета.
«На данный момент арестовано 38 человек, ведется расследование. Людям следует опасаться мошенников, торгующих акциями, поскольку ни у кого нет волшебной палочки, которая могла бы предложить 25–30% годовых», — сказал он журналистам в среду (4 сентября 2024 г.).
«Неприемлемо, чтобы кто-то отобрал у вас ваши честно заработанные деньги. Вы, должно быть, видели, какой роскошный образ жизни ведут эти мошенники.
Полиция сосредоточилась на онлайн-мошенниках после того, как некоторые инвесторы пожаловались на то, что им не платили больше года после 60-дневного предложения. Пхукан и Дас также привлекли внимание, скупив акры земли и дорогие автомобили, а также разместив фотографии из зарубежных мест на платформах социальных сетей.
«Пхукан, главарь, утверждал, что он промышленник, а Дас назвал себя предпринимателем. Они находятся у нас под стражей», — сказал старший офицер полиции.
Полиция также начала поиски актрисы-хореографа Суми Борах, которая подозревается в причастности к мошенничеству. Она якобы получала дорогие подарки от Бишала.
Ее экстравагантная свадьба на курорте в Раджастхане также находится под следствием.