При работе с большими суммами криптовалюты, особенно при конвертации ее в наличные, банки, скорее всего, будут сомневаться в происхождении средств, особенно если это существенная сумма, например, 111 миллионов долларов. Например, если вы часто конвертируете USDT (U) в фиат и накапливаете около 8 миллионов долларов, не снимая средств, банки могут обратиться к вам, возможно, предлагая специализированные услуги, такие как страхование, управление активами или даже статус VIP-счета.

Однако продажа USDT на различных платформах сопряжена с определенными рисками, в частности, с потенциальным участием «черных денег» (средств, полученных незаконным путем). Если вы неосознанно имеете дело с черными деньгами третьего уровня, а сумма не слишком велика, ваш счет может быть временно заморожен на несколько дней. Более крупные суммы могут привести к заморозке вашего счета на месяцы. В случаях, связанных с черными деньгами второго уровня, возможна заморозка на срок до шести месяцев или даже конфискация активов.

Подозрение также может возникнуть при торговле USDT по необычным ставкам, например, при продаже по более высокой цене, чем текущая рыночная стоимость. Если вы совершаете транзакции, например, продаете за 8,1 юаня, когда рыночный курс составляет 7,3 юаня, это может вызвать подозрения и привести к обвинениям в отмывании незаконных средств. Чтобы избежать таких правовых рисков, крайне важно избегать торговли USDT по подозрительным ценам или работы с незнакомыми платформами или торговцами, поскольку это может непреднамеренно вовлечь вас в незаконную деятельность.

Если вы накопили значительное богатство и планируете безопасно его вывести, лучше всего работать с доверенной стороной. Они могут предоставить наличные авансом, что позволит вам перевести USDT после подтверждения средств. Также разумно избегать счетов с частой подозрительной деятельностью или тех, где деньги не удерживались по крайней мере три дня. Всегда используйте стандартные счета для личного пользования, чтобы свести к минимуму возможные осложнения.

#BinanceLaunchpoolHMSTR #GrayscaleXRPTrust #DOGSONBINANCE #USNonFarmPayrollReport #BullBanter