Подразделение финансовой разведки Индии намерено взыскать не менее 345 миллионов долларов в виде налога на товары и услуги с семи иностранных криптовалютных бирж, работающих в стране.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Economic Times, что индийский орган по борьбе с отмыванием денег готов рассмотреть петиции бирж Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex и Bitstamp, которым было запрещено предоставлять свои услуги после уведомлений о причинах, направленных регулятором.
Слушание состоится на этой неделе, на котором эти компании представят свои доводы в пользу возобновления деятельности в Индии, продемонстрировав свою готовность соблюдать Закон Индии о предотвращении отмывания денег в качестве подотчетной организации.
Проблемы с соблюдением требований и обязательства по уплате налога на товары и услуги (GST) приобретают все большую значимость
Как субъекты отчетности, эти биржи обязаны проводить строгие процедуры комплексной проверки клиентов и сообщать о подозрительной активности, но простого соблюдения этих требований будет недостаточно для обеспечения повторного входа в одну из самых быстрорастущих криптовалютных экономик мира, которая заняла первое место в Глобальном индексе принятия криптовалют Chainalysis за 2024 год, что свидетельствует о росте использования централизованных бирж.
Источник добавил, что биржи также должны будут заплатить штраф, размер которого будет определен на основе их заявлений регулятору. Кроме того, регулятор ожидает собрать около 2900 крор рупий (примерно 345,09 млн долларов США) в виде налога на товары и услуги (GST) с семи торговых платформ.
GST — это комплексный косвенный налог, взимаемый с производства, продажи и потребления товаров и услуг по всей Индии. Любая иностранная организация, действующая в пределах границ Индии, обязана зарегистрироваться в рамках GST и платить соответствующий налог при предоставлении услуг индийским клиентам.
