*Бразилия изъяла 1,6 млрд долларов в криптовалюте: что вам нужно знать*

решительный шаг, Налоговая служба и Федеральная полиция Бразилии изъяли около 1,6 млрд долларов в криптовалюте и фиате. Обе организации начали операцию под названием Niflheim, чтобы ликвидировать крупную схему, связанную с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и мошенничеством с криптовалютой. Эта совместная операция была нацелена на несколько городов Бразилии, включая Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезу и Бразилию.

Давайте углубимся, чтобы узнать, что именно произошло.

*Цель этой операции*⬇️

Целью этой операции было раскрытие скрытой финансовой деятельности групп, занимающихся мошенничеством с криптовалютой. Чтобы пресечь эти незаконные финансовые операции, было выдано в общей сложности 23 ордера. Следователи обнаружили, что две компании в Кашиас-ду-Сул обработали более $ 34 млрд рандов в период с августа 2019 года по май 2024 года. Компании играли ключевую роль в отмывании денег и выводе средств за пределы официальных банковских каналов.

*Раскрыты преступные сети*⬇️

Следователи обнаружили тревожные подробности. Более половины депозитов в одной из компаний поступили от лиц с криминальным прошлым. В этих записях содержались данные об отмытых деньгах, незаконном обороте наркотиков и контрабанде. Уровень этой деятельности дает представление о том, насколько глубоко преступления, связанные с криптовалютой, интегрировались в финансовые системы Бразилии.

Власти также выявили импортных трейдеров, делающих депозиты. Эти транзакции, вероятно, были связаны с заниженным импортом и уклонением от уплаты налогов.