Публикация Бразилия изъяла 1,6 миллиарда долларов в криптовалюте: что вам нужно знать впервые появилась на Coinpedia Fintech News

В решительном шаге Служба внутренних доходов и Федеральная полиция Бразилии изъяли около 1,6 млрд долларов в криптовалюте и фиате. Обе организации начали операцию под названием Niflheim, чтобы разрушить крупную схему, включающую отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество с криптовалютой. Эта совместная операция была нацелена на несколько городов Бразилии, включая Кашиас-ду-Сул, Сан-Паулу, Форталезу и Бразилию. Давайте углубимся в то, что именно произошло.

Цель этой операции

Целью этой операции было раскрытие скрытой финансовой деятельности групп, занимающихся мошенничеством с криптовалютой. Для пресечения этих незаконных финансовых операций было выдано в общей сложности 23 ордера. Следователи обнаружили, что две компании в Кашиас-ду-Сул обработали более 34 млрд реалов в период с августа 2019 года по май 2024 года. Компании играли ключевую роль в отмывании денег и выводе средств за пределы официальных банковских каналов.

Расследование выявило четырехуровневую систему:

Уклонисты – Эти лица и компании конвертировали деньги в криптовалюты. Они также занижали импорт и скрывали доходы, чтобы избежать налогов.

Orange Companies – компании-пустышки, созданные для получения средств от уклонистов.

Фильтрующие компании. Эти компании фильтруют транзакции, чтобы затруднить отслеживание их происхождения.

Авторизованные биржи. Эти организации осуществляли конечный этап обмена криптовалют, скрывая незаконные средства.

Раскрыты преступные сети

Следователи раскрыли тревожные подробности. Более половины депозитов в одной из компаний поступили от лиц с криминальным прошлым. В этих записях содержались данные об отмытых деньгах, торговле наркотиками и контрабанде. Уровень этой деятельности дает представление о том, насколько глубоко преступления, связанные с криптовалютами, интегрировались в финансовые системы Бразилии.

Власти также выявили импортных трейдеров, делающих депозиты. Эти транзакции, вероятно, были связаны с заниженными счетами на импорт и уклонением от уплаты налогов.

Изъятия и международные операции

В рамках операции «Нифльхейм» бразильская полиция и налоговые органы заморозили около $1,6 млрд в криптовалюте и фиате, хранящихся на банковских счетах и ​​на криптобиржах. Они полагают, что общая замороженная сумма может достичь 9 млрд реалов.

Офицеры также сообщили, что они пресекли деятельность трех преступных групп, участвовавших в этой масштабной схеме. Эти группы якобы перевели 55 миллиардов реалов (9,8 миллиарда долларов) за последние три года с помощью криптовалют. Деньги в основном поступали от торговли наркотиками и контрабанды людей.

Операция вышла за пределы Бразилии. Полиция провела рейды не только в нескольких бразильских штатах, но и в Соединенных Штатах, преследуя предприятия и частных лиц. Группы предположительно отправляли деньги получателям в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенных Штатах и ​​Гонконге. Предполагается, что предполагаемые лидеры этих групп были из Кашиас-ду-Сул и Орландо, Флорида.

Криптопреступность в Бразилии

Налоговая служба Бразилии внимательно следит за криптовалютными транзакциями. Риу-Гранди-ду-Сул стал точкой сосредоточения криптовалютной активности. В период с 2020 по 2024 год более 16 575 компаний и 75 025 физических лиц провели криптовалютные транзакции на сумму свыше 10 000 реалов. Общая стоимость этих транзакций составила более 148 млрд реалов. Одно физическое лицо провело 735 млн реалов, а одно юридическое лицо перевело 41 млрд реалов.

Бразилия ужесточает контроль за криптовалютами

Бразилия наращивает усилия по борьбе с криптовалютной преступностью. Власти используют такие инструменты, как Нормативная инструкция 1888/2019, для отслеживания и регулирования криптовалютных транзакций. Правительство сосредоточено на пресечении незаконных финансовых потоков. Послание ясно: преступления, связанные с криптовалютой, серьезно расследуются.

Операция Niflheim демонстрирует решимость Бразилии остановить криптопреступность. По мере роста рынка криптовалют давление на незаконную деятельность только усиливается.