Блокировка сумм на банковских счетах и в криптовалютах может достигать 9 миллиардов реалов, сообщили власти, участвовавшие в обысках. Подозреваемые за последние три года отправили суммы в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, США и Гонконг, предположительно на сумму 55 миллиардов реалов.
Агенты ПФ выполняют ордер на операцию «Нифльхейм». Раскрытие информации/PF в Кашиас-ду-Сул.
В ходе операции PF при поддержке Федеральной службы доходов в этот вторник (10) цели подозреваются в использовании криптовалютной схемы , оборот которой составил 55 миллиардов реалов за последние три года.
Акции произошли в нескольких штатах Бразилии, в списке подследственных также находятся люди, проживающие в США. ПФ не уточнил, против каких компаний были выданы ордеры.
В любом случае, у трех групп, против которых проводится расследование, может быть заблокировано до 9 миллиардов реалов в криптовалюте и банковские счета. ПФ определяет, существует ли связь между тремя группами, которые могут действовать вместе с одной и той же целью.
ПФ и налоговая служба начинают операцию против криптовалютной схемы и призывают заблокировать банковские операции и суммы в криптоброкерах на сумму до 9 миллиардов реалов.
Действие под названием Операция "Нифльхейм" проводится с целью подрыва деятельности трех преступных группировок, действующих на рынке криптовалют, подозреваемых в отмывании денег и отправке валюты за границу, причем основными пунктами назначения являются США, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.
Для проведения операции были мобилизованы 130 сотрудников федеральной полиции и 20 сотрудников Федеральной налоговой службы, которые дополнительно выполнили 8 ордеров на арест и 19 ордеров на обыск и арест в муниципалитетах Кашиас-ду-Сул/РС, Сан-Паулу/СП, Форталеза/СЕ. в Бразилиа/DF.
Федеральный суд постановил заблокировать суммы на банковских счетах и брокерских операциях с криптовалютами лиц, находящихся под следствием, на сумму более 9 миллиардов реалов, а также конфисковать транспортные средства и имущество.
PF прогнозирует движение криптовалют на сумму до 55 миллиардов реалов с 2021 года
Расследование началось в сентябре 2021 года и установило, что деятельность преступных группировок включала в себя несколько уровней финансовых операций. Учитывая незаконное происхождение ресурса, главным образом от «клиентов» наркоторговли и контрабанды, расследуемые группы будут использовать подставные компании и другие механизмы, чтобы затруднить властям отслеживание денег.
После получения сумм группы будут нести ответственность за отправку ресурсов за границу с использованием криптовалют. По данным следствия, с начала расследования подозреваемые перевезли более 55 миллиардов реалов.
Три целевые группы операции «Нифльхейм» действуют организованно и поддерживают отношения друг с другом. По итогам расследования, согласно собранной информации, их можно рассматривать как единую преступную организацию. Лидеры группы работают из городов Кашиас-ду-Сул/РС и Орландо (США).
Расследуемые преступления включают отмывание или сокрытие активов, преступления против национальной финансовой системы, идеологическую ложь, преступное сообщество, преступную организацию и преступления против налоговой системы. По информации ПФ в Какшиасе.
Без имен подозреваемых и расследуемых компаний проверьте список ордеров, выданных ПФ, и Налоговую службу по городам:
Кашиас-ду-Сул/РС: 5 ордеров на арест и 10 ордеров на обыск и арест
Сан-Паулу/СП: 3 ордера на арест и 4 ордера на обыск и арест
Форталеза/CE: 4 ордера на обыск и арест
Бразилиа/DF: 1 ордер на обыск и арест
