Согласно новостям ChainCatcher, Муниципальное бюро общественной безопасности Пекина арестовало банду подпольных банков, которая совершала преступления по отмыванию денег посредством транзакций с виртуальной валютой. В настоящее время четверо основных фигурантов дела арестованы прокуратурой по подозрению в незаконных предпринимательских операциях.

После проверки главный член банды Лу много лет назад получил иностранное гражданство. Живя за границей, он обнаружил, что посредством транзакций в виртуальной валюте внутренние юани можно переводить за границу и обменивать на иностранную валюту. Позже Льв вместе с Ченом и другими использовал платформу для торговли виртуальной валютой, чтобы помочь местным жителям, которые были заинтересованы в переводе средств для покупки виртуальной валюты, тем самым переводя средства за границу. Сумма сделки составила около 800 миллионов юаней. В то же время полиция установила, что банда предоставляла финансовые каналы и переводила украденные деньги, причастные ко многим случаям телекоммуникационного мошенничества и хищениям рабочих мест.