Кэролайн Элисон наконец-то положила конец SBF в деле FTX. Кэролайн, бывший генеральный директор Alameda Research, признает бренд SBF злодеем и махинатором в разгроме Alameda и FTX; месяцем ранее никто бы не предсказал такого исхода.
Эллисон сдал Сэма Бэнкмана-Фрида
Согласно отчету Bloomberg, Элисон рассказала, как она и соучредитель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) сознательно ввели кредиторов в заблуждение относительно суммы, которую ныне обанкротившаяся торговая фирма занимала у криптовалютной биржи.
Материалы дела, в которых Комиссия по ценным бумагам и биржам противопоставляет Кэролайн и технического директора FTX Гэри Ванга от 21 декабря, раскрывают полную картину мошенничества.
Судебное разбирательство показало, что SBF был лжецом: бывший генеральный директор курировал всю деятельность Alameda.
Alameda был фондом SBF, который он использовал для инвестирования в крупные поместья на Багамах, политиков и венчурный капитал.
Мошенничество заключалось в повышении FTT в национальной валюте биржи, чтобы обмануть инвесторов относительно обеспечения Alameda.
Ад разверзся, когда цена FTT рухнула, обнажив всю гниль в бухгалтерских книгах Аламеды.
В своем первом публичном выступлении 19 декабря она сообщила суду Манхэттена, что осознает, что их действия были неправильными.
Аламеда имел особый доступ к бирже. Эта договоренность предоставила «Аламеде доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости внесения залога», — сказала Кэролайн. На Аламеду не распространялись маржинальные требования, и ей было разрешено работать с отрицательным балансом.
Она сказала, что она и SBF намеренно скрыли эту договоренность от кредиторов и подготовили фальшивые финансовые отчеты, чтобы скрыть сумму заимствований Аламеды, включая миллиарды кредитов, выданных чиновникам биржи.
Ранее она отрицала какое-либо особое отношение со стороны обмена. «Мы находимся на расстоянии вытянутой руки и не подвергаемся никакому другому обращению со стороны других маркет-мейкеров», — сказала она Bloomberg News в предыдущем интервью.
В своем заявлении Ван сказал, что ему «приказано» внести изменения, изменить код биржи и предоставить Аламеде особые привилегии, что произвело на клиентов и инвесторов неправильное впечатление.
Эллисон и Ван сотрудничают с федеральной прокуратурой Манхэттена, и оба признали себя виновными по обвинению в мошенничестве.
Прокуроры заявили, что для построения своей версии они будут использовать показания свидетелей, цифровую связь, письма кредиторам и инвесторам, а также базу данных биржи.
Сэм Бэнкман-Фрид, парный разряд
Отчеты SBF были чрезмерно оптимистичны в отношении восстановления деятельности FTX до подачи заявления о банкротстве. В интервью он отверг все обвинения в причастности к Аламеде, повторив, что это отдельная независимая организация.
Во-первых, Alameda Research, так или иначе, сворачивает торговлю. Они не делают ничего странного, что я вижу в Твиттере, и ничего серьезного. И так или иначе, скоро они перестанут торговать на FTX.
SBF Твиттер 10 ноября 2022 г.
В четверг он был освобожден под залог в 250 миллионов долларов и помещен под домашний арест, что выше, чем у печально известного финансового мошенника Берни Мэдоффа, которому суды предоставили залог в 10 миллионов долларов. По данным New York Times, его родители внесли за него залог в размере стоимости своего дома, и он возвращался жить к своим родителям в Пало-Альто, Калифорния.
Прокуроры обвинили его в организации многолетнего мошенничества, в ходе которого он использовал миллиарды средств клиентов на личные расходы и высокорискованную деятельность с Alameda. Он неоднократно заявлял о своей невиновности, но адвокаты защиты ставили под сомнение его показания, используя заявления Ванга и Кэролайн.
Последние мысли
Разгром продолжается уже второй месяц, и прокуратура добилась значительного прогресса. Кэролайн и Вану грозят годы тюремного заключения после того, как они признали себя виновными по предъявленным им обвинениям. Судебные дела, вероятно, положат конец карьере руководителей FTX.
У воров нет чести; Сэму, скорее всего, грозит самый суровый приговор из двух.
Недовольным инвесторам придется подождать, пока завершится судебное разбирательство по делу о банкротстве. Этот процесс, по мнению экспертов, может занять более десяти лет.