Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) выдвинуло уголовные обвинения против Олумиде Осункойи за управление сетью криптовалютных банкоматов (ATM). Осункойя стал первым человеком, обвиняемым в Великобритании за управление сетью криптовалютных банкоматов, сообщило FCA.

Одна сеть — много нарушений

По данным FCA, в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года сеть банкоматов Osunkoya обработала криптотранзакции на сумму 2,6 млн британских фунтов стерлингов (3,4 млн долларов США). Osunkoya обвиняется в двух нарушениях так называемых Правил Великобритании о борьбе с отмыванием денег (MLR), более известных как Правила о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) 2017 года.

Осункойя также обвиняется в двух преступлениях в соответствии с Законом о подделке и фальсификации 1981 года за создание и использование поддельных документов и в одном случае владения преступным имуществом в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

Осункойя предстанет перед судом 30 сентября. Соисполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Тереза ​​Чемберс заявила в своем заявлении:

«Если вы незаконно используете криптобанкомат, мы вас остановим. [...] Если вы используете криптобанкомат, вы передаете свои деньги напрямую преступникам. Преступники могут использовать криптобанкоматы для отмывания денег по всему миру».

Хотя Осункойя — первый человек, которому предъявлены обвинения в управлении незаконной сетью банкоматов, Хабибур Рахман, оператор одного криптобанкомата, был арестован в апреле 2023 года за это преступление. Он освобожден под залог и ожидает явки в суд 10 октября. Помимо эксплуатации банкомата без регистрации, Рахман обвиняется в отмывании 300 000 фунтов стерлингов (392 000 долларов США) преступных доходов.

В Великобритании нет законных криптобанкоматов

Осункойя — директор GidiPlus Limited, компании, которая специализируется на услугах криптобанкоматов. Согласно положению 92 MLRs, должностное лицо компании может быть обвинено в правонарушениях, совершенных компанией с его согласия или по его халатности.

Источник: Управление по финансовому регулированию и надзору

В ноябре 2021 года GidiPlus подала заявку на получение статуса провайдера обмена криптовалютными активами для легализации своей торговли. Однако ей отказали в регистрации, и в следующем месяце она проиграла апелляцию.

В настоящее время в Соединенном Королевстве нет ни одного легально работающего криптобанкомата. FCA распорядилось закрыть все незарегистрированные криптобанкоматы в марте 2022 года, в результате чего не осталось ни одного легально работающего криптобанкомата.

FCA начала принимать меры против нелегальных банкоматов в феврале следующего года. Эти действия продолжались в течение всего года.

Журнал: Как китайские трейдеры и майнеры обходят запрет криптовалют в Китае