Пять штатов США достигли мирового соглашения с GS Partners — европейской компанией, стоящей за несколькими схемами криптовалютных инвестиций, включая токенизированные инвестиции в небоскреб в Дубае, — согласно которому инвесторы получат 100% возврата своих денег, согласно заявлению, опубликованному в понедельник Советом по ценным бумагам штата Техас (TSSB).

Точный размер предполагаемой схемы неизвестен, но сама операция, как утверждается, принесла $1 млрд продаж по состоянию на сентябрь прошлого года, за месяц до того, как группа государственных регуляторов ценных бумаг во главе с Техасом начала расследование в отношении владельца GS Partners Йосипа Хейта и его компаний. Начиная с середины ноября, регуляторы в 10 штатах США — и одной канадской провинции — подали иски против Хейта и его компаний, обвинив их в мошенничестве и приказав им немедленно прекратить и воздержаться от продажи ценных бумаг.

GS Partners — ныне несуществующая многоуровневая маркетинговая схема, которая использовала сеть промоутеров и знаменитых спикеров, включая бывшего профессионального боксера Флойда Мейвезера, для продажи потенциальным инвесторам различных инвестиций, связанных с криптовалютой, обещая прибыльные доходы. Эти инвестиции включали участки виртуальной земли и пул ставок в бывшей метавселенной «Lydian World», якобы обеспеченный золотом криптотокен и ваучеры, якобы представляющие токенизированные акции небоскреба в Дубае.

Инвесторам якобы сказали, что ваучеры, каждый из которых представляет собой один квадратный дюйм 36-этажной башни, описанной как «великолепный небоскреб… вдохновленный ветрами пустыни и излучающий величие, сияя под палящим солнцем», позволят им получать пассивный доход от сдачи в аренду квартир. Когда GS Partners не удалось достичь своей цели в 175 миллионов долларов продаж, стоимость ваучеров резко упала почти до нуля.

В рамках соглашения об урегулировании, достигнутого Техасом, Алабамой, Аризоной, Арканзасом и Джорджией с Хейтом и его компаниями, все гражданские иски против GS Partners были урегулированы, а расследования прекращены, а в обмен на это GS Partners вернет 100% инвестиций, сделанных клиентами в штатах, в которых происходит урегулирование.

Джо Ротунда, директор по обеспечению соблюдения требований Совета по ценным бумагам штата Техас, сообщил CoinDesk, что возврат денег клиентам является приоритетом для его агентства.

«Весьма необычно иметь возможность не просто предоставить материальную финансовую помощь, а предоставить 100% финансовую помощь», — сказал он. «Это то, о чем мы, как государственные регуляторы, всегда говорили — когда появляются такие возможности, мы должны ими воспользоваться».

Регуляторы в урегулировании штатов отказались от возможности преследовать финансовые штрафы, подлежащие уплате их агентствам. Гражданские штрафы являются обычным результатом многих государственных и федеральных мер принудительного характера, но Ротунда сказал, что приоритетом его агентства были техасские инвесторы.

«Это просто вопрос приоритетов. Нашим приоритетом было получение возмещения для клиентов», — сказал Ротунда. «Мысль о том, чтобы забрать их активы и отправить их государству в качестве денежного штрафа, действительно вызывает у меня тошноту... Поэтому мы были рады отказаться от обвинений в мошенничестве, если это означало возможность вернуть 100% клиентских депозитов».

Соглашение об урегулировании не препятствует неучаствующим штатам или федеральным регулирующим органам проводить гражданские или уголовные расследования в отношении Хейта и его компаний.

В пресс-релизе, выпущенном в понедельник его юристами в юридической фирме Quinn Emanuel, Хайт сказал, что приветствует урегулирование, добавив: «Мы стремимся возместить деньги всем имеющим на это право клиентам через процесс подачи претензий. Наши клиенты всегда на первом месте. Защита бренда, нашей репутации и наших клиентов — наш главный приоритет».

Ротунда сказал, что ожидает, что процесс подачи претензий, администрируемый AlixPartners LP, откроется в октябре и продлится 90 дней. Хейт и его компании покроют стоимость гонораров AlixPartners в рамках своего урегулирования.

«В Техасе, [даже] если бы мы действительно настаивали на ускорении рассмотрения этого дела в нашей правовой системе, мы, вероятно, даже не дошли бы до момента представления доказательств в суде к тому времени, когда клиенты получили бы возврат активов», — сказал Ротунда.