1. Взрывоопасные показания: Кэролайн Эллисон, бывшая подруга Сэма Бэнкмана-Фрида и топ-менеджер его криптовалютного бизнеса, обвинила Бэнкмана-Фрида в краже миллиардов долларов у клиентов, инвесторов и кредиторов. Ее показания считаются козырной картой правительства США в суде против основателя FTX.
2. Вдохновитель мошенничества: Эллисон изобразил Бэнкмана-Фрида как человека, который разработал масштабную схему мошенничества, направляя миллиарды денег клиентов FTX в основанную им инвестиционную фирму Alameda Research.
3. Рискованные бизнес-решения. Эллисон рассказал о готовности Бэнкман-Фрида пойти на чрезвычайные финансовые риски. Она привела пример, когда он хотел, чтобы Аламеда вложил 3 миллиарда долларов в спекулятивные инвестиции, даже когда было продемонстрировано, что такие инвестиции сделают Аламеду финансово нестабильным.
4. Манипулирование финансовыми отчетами: Эллисон показала, что Бэнкман-Фрид поручил ей манипулировать балансовыми отчетами и финансовой информацией, чтобы представить более благоприятную картину финансового здоровья Аламеды.
5. Взяточничество и обман. Эллисон упомянула о потенциально незаконном действии, когда Аламеда перевела 100 миллионов долларов в виде платежей, как она поняла, китайским правительственным чиновникам, чтобы разморозить торговый счет, что могло представлять собой взятку.
6. Эмоциональная и профессиональная сложность. Эллисон описала сложную ситуацию в отношениях между ней и Бэнкман-Фридом, особенно потому, что они встречались, когда он также был ее начальником. Это сделало ее более почтительной к нему в деловых вопросах.
7. Крах и юридические последствия. К концу лета 2022 года Alameda перевела более 14 миллиардов долларов от клиентов FTX без их ведома, что привело к краху FTX и Alameda и аресту Бэнкмана-Фрида.
8. Финансовое искажение фактов. Было установлено, что Бэнкман-Фрид делал публичные заявления, противоречащие реальному финансовому положению его бизнеса, заявляя в социальных сетях, что с его бизнесом все в порядке, даже несмотря на то, что он столкнулся с финансовым кризисом.
9. Неудачные планы по обеспечению средств: Эллисон сообщил, что Бэнкман-Фрид планировал получить деньги от Мохаммеда бин Салмана, наследного принца Саудовской Аравии, для погашения кредитов Аламеды. Однако это финансирование так и не было осуществлено.
10. Собственная правовая позиция Эллисон: Эллисон признала себя виновной по нескольким уголовным обвинениям и сотрудничает с федеральными прокурорами против Бэнкман-Фрид, надеясь на снисхождение, когда ей в конечном итоге будет вынесен приговор.