Агент ФБР в отставке Грегори Коулман, известный как главный организатор ареста и конфискации активов «Волка с Уолл-стрит», опубликовал некоторые комментарии по продолжающемуся делу Сэма Бэнкмана-Фрида.

В интервью Fortune Коулман назвал продолжающееся дело против генерального директора FTX довольно простым. По словам бывшего агента ФБР, следователи должны следить за деньгами и рассматривать крах как неправильную торговую ситуацию.

Ветеран ФБР считает, что Alameda Research, дочерняя компания ныне несуществующей FTX, нежизнеспособна, поэтому бирже пришлось выручить ее, профинансировав.

Однако Коулман добавил, что экстрадиция Сэма Бэнкмана-Фрида в США не делает его виновным, пока не будет доказано обратное. Он призвал власти включить SBF в список наблюдения за самоубийцами, поскольку до него начала доходить чудовищность совершенного им преступления. Агент ФБР приходит к выводу, что он мог пойти по пути Джеффри Эпштейна, который повесился в столичном исправительном центре.

Коулман считает, что у кредиторов есть надежда

Бывший агент сказал, что у кредиторов есть возможность вернуть часть своих денег. Скорее всего, они возникнут в результате ликвидации активов, приобретенных за счет средств FTX.

Коулман также заявил, что шансы отследить активы, приобретенные с помощью цифровых валют, выше, чем те, которые были приобретены с помощью бумажных денег, поскольку блокчейн предполагает прозрачность. Между тем, покупки за фиатные валюты требуют множества посреднических транзакций, которые бывает сложно разгадать.

Можно ли сравнить SBF с Мэдоффом и Белфортом?

Дела Мэдоффа и Белфорта стали одними из крупнейших прорывов Коулмана. Он сыграл важную роль в падении огромной схемы Понци Мэдоффа и падении «Волка с Уолл-стрит».

Сравнивая эти три дела, Коулман охарактеризовал дело Мэдоффа как схему Понци, дело Белфорта – как мошенничество с ценными бумагами, а продолжающееся дело SBF – как хищение средств.

Он также сообщил, что по делу Белфорта было потрачено 200 миллионов долларов, а по делам SBF и Мэдоффа - миллиарды долларов.

Между тем, Сэм Бэнкман-Фрид, как ожидается, предстанет перед судом в Соединенных Штатах. Шансы для него не слишком хороши, поскольку его бывшие руководители, такие как Райан Саламе и Кэролайн Эллисон, предположительно сотрудничают с властями.