🚨 ФРС издает приказ о прекращении противоправной деятельности United Texas Bank! Причина заключалась в том, что у банка были серьезные недостатки в системе управления рисками в его криптоклиентском бизнесе. ФРС выделила серьезные проблемы с соблюдением Закона о борьбе с отмыванием денег (AML) и Закона о банковской тайне (BSA). United Texas Bank согласился представить план улучшений.

Эксперт по соблюдению требований в области криптовалют Нико Демчук заявил, что такие приказы о прекращении противодействия оказывают глубокое влияние на рынок и позволят другим банкам улучшить свои процессы ПОД. Как вы думаете, какое влияние это окажет на рынок криптовалют? Увидимся в разделе комментариев! 💬 #блокчейн #криптовалюта#AML#BSA