Вслед за Binance и KuCoin еще две офшорные криптовалютные биржи могут получить зеленый свет от финансового регулятора Индии к марту 2025 года.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщили местному СМИ, что индийское подразделение финансовой разведки рассматривает запросы на регистрацию от четырех офшорных бирж. Хотя названия платформ не разглашаются, источник сообщил, что двум из этих организаций может быть разрешено начать работу к концу финансового года 2025.
В прошлом году FIU направил уведомления о представлении оснований девяти иностранным криптовалютным биржам, а именно Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. По данным регулятора, эти платформы не выполнили требования регистрации и не соблюдали национальные правила по борьбе с отмыванием денег.
После этого индийцам был заблокирован доступ к веб-сайтам и мобильным приложениям затронутых платформ в рамках мер пресечения, соответствующих Закону Индии о предотвращении отмывания денег. Блокировка последовала за распоряжением Министерства финансов Индии от марта 2023 года, которое требовало от криптовалютных бирж регистрироваться в качестве субъектов отчетности в FIU.
По данным источника, обе биржи, претендующие на одобрение, пройдут «тщательную проверку видимости транзакций, сообщений о подозрительных транзакциях и других связанных с этим вопросов», прежде чем им будет разрешено возобновить операции. Кроме того, штрафы будут налагаться в зависимости от масштаба их операций до запрета и степени их несоблюдения.
«Только после полной проверки мы разрешим любой криптобирже работать в Индии. Мы очень строго относимся к соблюдению требований», — добавил источник.
Вам также может понравиться: Bitget планирует зарегистрироваться в индийском FIU после Binance
KuCoin стала первой иностранной биржей, соответствующей требованиям FIU, заплатив штраф в размере 34,5 лакха рупий (примерно 41 000 долларов США). Однако этот штраф был скромным по сравнению с 2,25 миллионами долларов США, которые пришлось заплатить Binance.
Bitget, базирующаяся в Сингапуре, также вела активные переговоры с FIU, среди других бирж. На момент написания статьи в Индии было зарегистрировано 48 криптоструктур, включая Binance и KuCoin.
Chainalysis отметила Индию как одну из самых быстрорастущих криптоэкономик с самым высоким уровнем внедрения по состоянию на 2023 год. Поэтому неудивительно, что мировые криптобиржи рассчитывают на возвращение на быстрорастущий рынок, который, по оценкам, принес более 1 миллиарда долларов дохода в 2023 году.
Однако все может быть не так гладко, поскольку ожидается, что иностранные биржи также будут регистрироваться в соответствии с индийским режимом налога на товары и услуги, что может еще больше увеличить операционные расходы. Binance попросили выплатить 86 миллионов долларов для погашения неоплаченных сборов GST за транзакционные сборы, собранные с индийских клиентов до декабрьского запрета.
Подробнее: FIU усиливает соблюдение правил ПОД/ФТ для криптовалютных бирж в Индии
