Криптовалютная индустрия привлекает большие суммы денег, а вместе с ними и немало мошенников, аферистов и бездельников.
Многие достигли славы и богатства, прежде чем их настиг закон, в то время как другие боролись со своими делами в суде или просто скрылись.
Есть также те, кто подвергся судебному преследованию, но настаивает на своей невиновности, заявляя, что они столкнулись с невежественными регулирующими органами, которые намеренно неверно истолковали их действия как злонамеренные.
Вот семь выдающихся личностей в мире криптовалют, которые сменили вечерние костюмы на комбинезоны… и один, которому это удалось.
Сэм Бэнкман-Фрид
Не так давно Сэм Бэнкман-Фрид был золотым мальчиком крипты. Его лицо красовалось на обложках журналов Forbes и Fortune; он общался с богатыми и знаменитыми и имел хорошие политические связи.
Будучи генеральным директором FTX, криптовалютной биржи стоимостью 32 миллиарда долларов, Бэнкман-Фрид обладал и статусом, и властью.
Однако у него не было ответственного и осмотрительного подхода к управлению финансами, и этот недостаток стал его причиной гибели.
В ноябре 2022 года FTX рухнула на фоне всеобщей нестабильности на рынке, недостаточной ликвидности и вопросов о роли и финансировании ее дочерней компании Alameda Research.
Вскрытие показало, что Банкман-Фрид обращался со средствами клиентов так, как будто они были его собственными, используя их по своему усмотрению.
Совместное использование средств FTX и Alameda Research также было обычной практикой.
FTX так хорошо зарабатывала деньги, что Банкман-Фрид, похоже, считал, что они никогда не закончатся или что он всегда сможет заработать больше, чтобы покрыть любую мошенническую деятельность. Он дорого заплатил за свою гордыню.
2 ноября 2023 года Банкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. В настоящее время он отбывает 25-летний срок.
Росс Ульбрихт
С 2011 по 2013 год Росс Ульбрихт управлял даркнет-рынком Silk Road под псевдонимом «Ужасный пират Робертс».
Silk Road позволял пользователям торговать различными товарами и услугами в обмен на биткоины (BTC), способствуя популяризации криптовалюты на раннем этапе ее существования.
Однако товары и услуги на Шелковом пути были в основном незаконными, включая наркотики, украденные кредитные карты, оружие и поддельные документы.
Ульбрихт утверждал, что его мотивация создания Silk Road была идеологической, что он создал рынок, свободный от государственного вмешательства и чрезмерно усердного соблюдения законов.
Правоохранительные органы придерживаются иной точки зрения.
Ульбрихт был задержан в филиале Глен-Парк Публичной библиотеки Сан-Франциско 1 октября 2013 года.
За ненасильственное преступление, совершенное впервые, в мае 2015 года он был приговорен к пожизненному заключению плюс 40 лет лишения свободы.
Однако это может быть не конец истории, поскольку бывший президент Дональд Трамп пообещал «заменить приговор Россу Ульбрихту на отбытый срок» в случае его переизбрания в 2024 году.
Источник: Росс Ульбрихт
Александр Винник
Даже среди этого списка масштаб и размах преступной деятельности Александра Винника весьма необычны. Винник был одним из основателей BTC-e, популярной ранней централизованной биржи, которой он управлял с 2011 по 2017 год.
Винник обвинялся в целом ряде преступлений, включая взлом, мошенничество, кражу личных данных, мошенничество с возвратом налогов, государственную коррупцию, торговлю наркотиками и отмывание денег. Это сделало Винника одним из самых разыскиваемых людей в мире.
До настоящего времени он провел время в тюрьмах Франции, Греции и США.
Двое сообщников Винника, Александр Вернер и Алексей Билюченко, были названы виновниками кражи 950 000 BTC (сегодня это 60 миллиардов долларов) с Mt. Gox. Говорят, что Винник использовал BTC-e для отмывания средств.
Считалось, что Винник стоял за вирусом-вымогателем «Locky» и киберпреступной группировкой «Fancy Bear», которая взламывала компьютеры, принадлежащие Демократической партии, но был оправдан французским судьей после того, как обвинение не смогло доказать свою правоту.
Винник был арестован и заключен под стражу греческими властями в 2017 году, где он пережил покушение, предположительно связанное с российским преступным миром.
В январе 2020 года Винник был экстрадирован во Францию, где приговорен к пяти годам лишения свободы. В августе 2022 года его экстрадировали в США. В мае Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.
Виннику еще не вынесен приговор по его последнему обвинению.
Джон Макафи
Джон Макафи был настоящим американским бунтарем задолго до появления блокчейна, но в мире криптовалют он возродился как настоящий индивидуалист, культовый герой, несмотря на свои многочисленные проблемы и преступления.
В 2009 году Макафи продал свое имущество и отправился в Белиз, заработав миллионы на продаже своего антивирусного программного обеспечения, которое было печально известно тем, что удалить его было так же трудно, как и настоящий вирус.
В Белизе Макафи нанял собственную полицию, семь женщин-конферансье и столько химической стимуляции, что по сравнению с ней выходки Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» кажутся любительскими.
Во время мании первичного предложения монет (ICO) Макафи начал ассоциировать себя с различными криптопроектами с небольшой очевидной дискриминацией. Единственное, что, похоже, имело значение для Макафи, — это то, смогут ли они ему заплатить. Комиссия по ценным бумагам и биржам США позже заявила, что Макафи заработал 23 миллиона долларов на продвижении этих ICO.
В 2017 году Макафи публично поспорил, что биткоин к 2020 году достигнет $500 000, иначе он съест свой пенис по телевизору. Позже он увеличил ставку до $1 миллиона, а затем до $2 миллионов. Естественно, он проиграл, но большинство людей были более чем рады, что он отказался от своих условий.
В последующие годы Макафи становился все более беспокойным и непредсказуемым, поскольку власти США пытались арестовать его по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, включая использование счетов на криптовалютных биржах для уклонения от уплаты налогов.
В 2020 году испанская полиция поймала Макафи и заключила его под стражу.
Источник: Джон Макафи
Макафи больше никогда не увидит свободы. Его жизнь закончилась за решеткой 23 июня 2021 года, он стал жертвой очевидного самоубийства. Ему было 75 лет.
Alexey Pertsev
Алексей Перцев, один из основателей и разработчиков сервиса по микшированию монет Tornado Cash, был арестован в Нидерландах в августе 2022 года по подозрению в отмывании денег.
Криптомиксеры позволяют пользователям «смешивать» свои монеты с другими в попытке скрыть их источник. Сторонники конфиденциальности настаивают на том, что миксеры являются законными услугами, тогда как многие регуляторы просто видят в них инструменты для отмывания денег.
В мае 2024 года его признали виновным в отмывании более 1 миллиарда долларов через Tornado Cash и приговорили к чуть более чем пяти годам тюремного заключения.
В настоящее время он обжалует этот вердикт. Перцев и многие его сторонники утверждают, что он не должен нести ответственность за тех, кто использует Tornado Cash в незаконных целях.
Перцеву предстоит нелегкая борьба, поскольку ему отказали в доступе к компьютеру для подготовки к защите.
Ровно через два года после моего ареста в Амстердаме я снова за решеткой, обжалуя 5-летний приговор. Эта борьба не только обо мне; она касается наших прав на конфиденциальность и будущего разработчиков программного обеспечения.
Пожалуйста, присоединяйтесь к этой юридической битве и сделайте пожертвование через Juicebox.
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) August 10, 2024
В августе 2024 года аккаунт X, поддерживающий Перцева и его защиту, призвал сторонников пожертвовать от 750 000 до 1 миллиона долларов, заявив: «Пришло время занять позицию вместе с Алексеем и бороться за то, что правильно».
Чанпэн Чжао
Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао уже некоторое время находятся в состоянии конфликта с властями США.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США и SEC были среди тех, кто был недоволен Чжао. Биржа и ее руководство сначала игнорировали правила и положения США, а затем применяли их без достаточного энтузиазма и рвения, чтобы умиротворить регуляторов.
В ноябре прошлого года Binance и Чжао достигли соглашения с властями США. Биржа выплатила штраф в размере 4,3 млрд долларов, а Чжао признал себя виновным в совершении одного уголовного преступления — отмывании денег.
Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы в мае. Его освобождение запланировано на 29 сентября.
Чжао 4 мая 2023 года ссылается на интернет-мем «Да пребудет с тобой четвертое число». Источник: Чанпэн Чжао
И тот, кто сбежал…
Ружа Игнатова
Болгарка Ружа Игнатова, получившая прозвище «Криптокоролева», предположительно обманула инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов с помощью своей финансовой пирамиды OneCoin.
Игнатова исчезла в 2017 году, когда ее последний раз видели в Афинах, Греция. Федеральное бюро расследований США включило ее в свой печально известный список 10 самых разыскиваемых преступников и предлагает 5 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к ее аресту.
Некоторые утверждали, что видели «Криптокоролеву» в различных экзотических местах, но ее местонахождение остается неизвестным по сей день.
Ее брат Константин Игнатов признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве, связанных с OneCoin, и был освобожден через три года за сотрудничество со следователями США и дачу показаний против юриста OneCoin Марка Скотта в суде.
Источник: ФБР
Скотт отбывает наказание в виде 17 лет, а соучредитель OneCoin Карл Гринвуд был признан виновным в 2023 году и получил 20-летний срок за свою роль в этой схеме.
Недавнее: Почему SEC преследует цифровое искусство и изображения обезьян?
7 августа Высокий суд Соединенного Королевства вынес постановление о всемирном замораживании активов Игнатовой.
Кто следующий?
У нынешнего поколения криптозаключенных вскоре может появиться компания. Бывший основатель Terraform Labs До Квон обвиняется в США или Южной Корее в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре. В настоящее время он находится в Черногории под залогом.
Алекс Машински из Celsius обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, товарами и электронными деньгами. Его дело должно начаться в сентябре.
Сторонник Bitcoin Cash Роджер Вер был арестован в Испании в апреле этого года, и власти США в настоящее время добиваются его экстрадиции. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций.
