TLDR:
Украинская полиция арестовала группу из четырех человек за вымогательство 250 000 долларов США у молодого предпринимателя
Подозреваемые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и угрожали жертве ложными обвинениями в государственной измене.
Пострадавший перевел вымогателям 250 000 долларов США (более 10 миллионов гривен)
Полиция провела обыски и изъяла улики, включая поддельные удостоверения личности, автомобили и наличные деньги.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания их виновными.
Украинские власти задержали четырех человек, причастных к сложной схеме вымогательства, в результате которой молодой предприниматель получил 250 000 долларов США в токенах Tether (USDT).
Инцидент, произошедший в мае 2024 года, подчеркивает текущие проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами.
Пострадавший, 20-летний основатель интернет-бизнеса, сообщил в полицию, что к нему обратились люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.
Эти мошенники выдвинули сфабрикованные обвинения, утверждая, что предприниматель сотрудничал с Россией. Они угрожали жертве длительным тюремным заключением по фиктивному делу о государственной измене, фактически запугивая ее и заставляя подчиниться.
Вымогатели предложили «решить вопрос» в обмен на значительную сумму в $250 000. Под давлением жертва перевела 250 000 USDT на криптокошелек, контролируемый преступниками.
Эта сумма эквивалентна более чем 10 миллионам украинских гривен (UAH), что является существенной потерей для молодого бизнесмена.
Получив средства, преступники приступили к обналичиванию незаконно присвоенных активов через службу обмена криптовалют. Такая быстрая конвертация цифровых активов в фиатную валюту является распространенной тактикой, используемой преступниками для сокрытия следов украденных средств.
Украинская киберполиция совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции начала расследование инцидента.
С помощью цифровой криминалистики им удалось отследить движение криптоактивов от жертвы к подозреваемым. Эти цифровые доказательства оказались решающими для идентификации и обнаружения преступников.
В ходе расследования стало ясно, что вымогатели не имели фактического отношения к правоохранительным органам. Их сложная уловка была направлена исключительно на запугивание и обман своей жертвы.
В ходе скоординированных усилий правоохранительные органы провели одновременные обыски в Киеве, Киевской и Черкасской областях. Целью этих операций были дома, транспортные средства и члены семей подозреваемых.
В ходе обысков правоохранительные органы изъяли целый ряд компрометирующих предметов, в том числе банковские карты, компьютерную технику, мобильные телефоны и автомобили премиум-класса.
Они также обнаружили поддельные удостоверения личности членов прессы и группы охраны общественного порядка, боеприпасы и значительную сумму наличных денег на общую сумму около 7000 долларов США и более 63 000 гривен.
Четверым подозреваемым, все жители столицы и Киевской области, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновными им грозит суровое наказание, вплоть до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По последним данным, суд находится в процессе принятия решения о мере пресечения в отношении подозреваемых, при этом основным вопросом является заключение под стражу.
Расследование продолжается, власти работают над проверкой возможной причастности группировки к другим аналогичным преступлениям и выявлением возможных сообщников.
Публикация «На Украине арестованы четверо мужчин, выдававших себя за полицейских и совершивших кражу 250 тыс. долларов США» впервые появилась на Blockonomi.
