Киберпреступники меняют свою игру. Chainalysis в своем последнем отчете о преступлениях сообщает, что мошенники отказываются от старых схем Понци ради чего-то более отвратительного: мошенничества с разделкой свиней.
Огромные синдикаты, вроде того, что действует из парка КК в Мьянме, только в этом году заработали более $100 млн. Эти операции масштабны, организованы и работают как часы.
Chainalysis сообщает, что около 57% мошеннических денег в 2024 году по-прежнему уходят на кошельки, которые были активны до этого года. Старые деньги сталкиваются с новой тактикой.
В чем подвох? Многие из этих мошенников не просто мошенники. Они еще и жертвы. Их похищают, продают в Юго-Восточную Азию и заставляют работать в этих мошеннических сетях в жестоких условиях. Это торговля людьми, смешанная с киберпреступностью.
Chainalysis утверждает, что отследила миллиарды, проходящие через эти сети, и поток не замедляется.
Мошенники предпочитают быстрые атаки.
Chainalysis сообщает, что видит перемены. Мошенничества больше не длятся так долго. Средняя продолжительность жизни мошенничества в 2020 году составила около 271 дня. В этом году? Всего 42 дня. Мошенники действуют быстро, организуют быстрые операции, обналичивают деньги и двигаются дальше.
Почему? Потому что это работает. Более 43% доходов от мошенничества в 2024 году ушло на кошельки, которые стали активными только в этом году. Новые кошельки, новые мошенничества. Это вращающаяся дверь преступности.
Доля поступлений на мошеннические кошельки в зависимости от года первой активности ⏐ Chainalysis
Компания, занимающаяся анализом блокчейна, сообщает, что приток украденных средств с начала года почти удвоился.
Эти мошеннические схемы становятся все более изощренными, сочетая тактику блокчейна (использование криптокошельков для перемещения и сокрытия средств) с манипуляциями вне блокчейна, такими как поддельные веб-сайты, профили в социальных сетях и фишинговые атаки.
Они обновляют свою тактику, опережая закон на шаг.
Средний срок действия мошенничества по году первой активности в сети ⏐ Chainalysis Количество материалов о сексуальном насилии над детьми растет
Речь идет не только о деньгах. Chainalysis также выделяет еще один темный угол: материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Наблюдается рост числа сетей, базирующихся в Китае, которые занимаются торговлей такого рода контентом.
На эти группы теперь приходится почти 39% мировых криптопотоков, связанных с CSAM, что является резким ростом с конца прошлого года. Internet Watch Foundation (IWF) сообщает, что видит больше сообщений об этих сайтах, но неясно, есть ли новая тенденция или эти сайты просто оставались незамеченными до сих пор.
Приток средств в китайские службы CSAM как доля мировых объемов CSAM ⏐ Chainalysis
Chainalysis покопался в кошельках, связанных с этими поставщиками CSAM. Самые старые из них датируются серединой 2023 года. Большинство появились позже в том же году. Это свежие записи, предполагающие, что это растущая проблема, а не старая, всплывающая на поверхность.
Активность в сети вызывает тревогу. Небольшие платежи — 5 долларов здесь, 41 доллар там — могут показаться не такими уж большими, но они покупают доступ к ужасающему контенту.
