По данным BlockBeats, недавний отчет аналитической компании Chainalysis, занимающейся блокчейном, показывает, что мошенничество с криптовалютами становится все более изощренным. В отчете от 29 августа 2024 года указывается, что, хотя мошенничество доминирует в преступлениях, связанных с криптовалютой, оно по-прежнему составляет менее 1% от общей стоимости транзакций в цепочке. В отчете особо предостерегают от мошенничества с «разделкой свиней» — вида мошенничества, при котором жертв обманом заставляют инвестировать в поддельные схемы. Чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов, преступники обращаются к онлайн-торговым площадкам, таким как Huione Guarantee. С момента своего создания в 2021 году эта платформа обработала 49 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, некоторые из которых могут быть связаны с мошенничеством и отмыванием денег.