#CryptoSafety #P2PScamAwareness #CryptoScams #P2PScamWarning #BinanceSquareFamily $BTC
Мошенничество P2P подразумевает мошеннические действия, когда мошенники используют систему торговли P2P, чтобы обмануть пользователей. Вот некоторые распространенные тактики, на которые следует обратить внимание:
🔹 Поддельное подтверждение платежа: мошенники могут предоставлять поддельные подтверждения платежа, такие как поддельные скриншоты или поддельные идентификаторы транзакций, чтобы создать впечатление, что они совершили платеж. Полагая, что платеж был совершен, жертва передает криптовалюту мошеннику.
🔹 Отмена платежа: После того, как жертва выпустит криптовалюту, мошенник может использовать украденный банковский счет или кредитную карту для совершения платежа. Как только настоящий владелец счета обнаруживает несанкционированную транзакцию, он инициирует возврат платежа, оставляя жертву без криптовалюты или платежа.
🔹 Выдача себя за другое лицо: мошенники иногда выдают себя за службу поддержки Binance или других доверенных лиц на платформе, чтобы обманом заставить пользователей вывести средства или предоставить конфиденциальную информацию.
🔹 Афера с переплатой: Мошенник может намеренно переплатить за криптовалюту, а затем попросить жертву вернуть лишнюю сумму. После того, как жертва возвращает деньги, мошенник отменяет первоначальный платеж, что приводит к двойной потере для жертвы.
🔹 Поддельные споры: мошенник может подать поддельный спор или апелляцию в Binance после получения криптовалюты, утверждая, что он ее не получал или что с транзакцией возникла проблема. Это может привести к длительному процессу спора, в котором жертва может проиграть, если не будет осторожна.
🔒 Как защитить себя:
✅ Проверяйте платежи: всегда проверяйте, что платеж поступил на ваш банковский счет или кошелек, прежде чем отправлять криптовалюту. ✅ Будьте осторожны с новыми пользователями: проверяйте историю торговли и репутацию человека, с которым вы торгуете. ✅ Используйте службу условного депонирования Binance: эта служба удерживает криптовалюту на условном депонировании, пока обе стороны не подтвердят завершение транзакции. ✅ Избегайте прямого контакта: сохраняйте все сообщения на платформе Binance, чтобы вести запись на случай возникновения споров.