Новости ChainCatcher, согласно данным coindesk, последний отчет компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейнов, показывает, что с 2019 года индустрия обмена наличных в криптовалюту, в которой доминируют криптовалютные банкоматы, обработала незаконных транзакций на сумму не менее 160 миллионов долларов.
В 2023 году до 30 миллионов долларов США, или 79%, незаконных переводов было осуществлено на известные мошеннические адреса через сервисы перевода денег в криптовалюту.
В отчете отмечается, что правоохранительные органы во всем мире все больше обеспокоены ростом использования зашифрованных банкоматов. Недавно немецкий финансовый регулятор BaFin конфисковал 13 крипто-банкоматов и конфисковал около 280 000 долларов наличными. Великобритания, США и другие страны также предприняли аналогичные действия.
TRM Labs подчеркнула, что крипто-банкоматы сталкиваются с дополнительными рисками отмывания денег из-за использования наличных денег и отсутствия личного взаимодействия или контроля открытия счетов. Примечательно, что 13% мошенничеств с цифровыми активами с участием людей старше 60 лет в 2023 году были связаны с биткойн-банкоматами.
Хотя с мая в США было отключено более 1000 банкоматов, там по-прежнему находится самое большое количество крипто-банкоматов в мире — более 31 000. Количество крипто-банкоматов в Австралии выросло в 17 раз за два года и, возможно, стало третьим по величине рынком в мире.
