Odaily Planet Daily News После углубленного анализа правоохранительные органы Гонконга (Китай) в этом месяце разгромили три синдиката по отмыванию денег и успешно арестовали 27 человек. 19 и 20 числа этого месяца правоохранительные органы Гонконга начали операцию «Вэй Гэ» по борьбе с группой по отмыванию денег. За этот период по подозрению в «деньгах» были арестованы 8 мужчин и 3 женщины (в возрасте от 21 до 55 лет). «отмывание» и «сговор с целью отмывания денег». Лет) было изъято около 460 000 гонконгских долларов наличными, у арестованного мобильный телефон и банковская карта. Задержанные работали страховыми брокерами, продавцами, водителями и строителями. Дело еще расследуется, и не исключено, что будут арестованы и другие люди. Следователи полиции отметили, что в период с марта прошлого года по май этого года группа подозревалась в использовании как минимум 43 счетов в местных банках для сбора мошеннических средств на сумму более 20 миллионов гонконгских долларов и отмывания около 200 миллионов гонконгских долларов, полученных преступным путем. Чтобы избежать обнаружения, члены группы использовали большое количество переводов на счета, неоднократно снимали наличные и посещали местные платформы торговли виртуальными активами для покупки виртуальной валюты в попытке отмыть черные деньги. Кроме того, в мае этого года правоохранительные органы преследовали синдикат по отмыванию денег и обнаружили, что синдикат контролировал семь местных банковских счетов и в период с мая по июль отмыл преступные доходы от незаконных игровых онлайн-платформ в Юго-Восточной Азии, в которых участвовало 1300 юаней Гонконга. долларов. После того, как черные деньги будут переведены на счет, члены синдиката будут использовать банковские банкоматы для снятия денег для покупки виртуальной валюты. 27 и 28 числа полиция провела операцию под кодовым названием «Юся» и арестовала 7 мужчин и 2 женщин (в возрасте от 19 до 38 лет) по подозрению в «отмывании денег» или «сговоре с целью отмывания денег», а также конфисковала 490 000 гонконгских долларов. наличные, 37 мобильных телефонов и 120 банковских карт. По данным, в первой половине этого года правоохранительные органы арестовали 5693 человека за преступления, связанные с отмыванием денег, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, 4465 из них были марионеточными владельцами регистрации домохозяйств, что составляет 78%; арестованные. (Восточная сеть)