Почти 45% случаев инвестиционного мошенничества в Ирландии связаны с криптовалютами. Национальная полиция страны заявила, что 44% всех случаев инвестиционного мошенничества в период с января 2020 года по август 2024 года связаны с биткоином и другими криптовалютами, как сообщает Irish Independent.
Большинство этих инцидентов были связаны с лицами, которые выдавали себя за инвестиционных менеджеров, отнимали деньги у жертв, выдавая себя за веб-сайты и размещая рекламу в Интернете и социальных сетях. За этот период мошенникам удалось украсть более €75 млн (около $83 млн) у более чем 1117 жертв, а в этом году было украдено €13,5 млн. В 2023 году были понесены самые большие убытки: было украдено €28 млн., и это больше, чем общая сумма за 2021 и 2022 годы.
Показательный случай мошеннических инвестиций в криптовалюту
В отчете упоминается временное событие, связанное с криптовалютой, когда жертва наткнулась на рекламу на платформе социальных сетей, инвестируя в торговую платформу на базе мобильного приложения. После регистрации мошенники связались с жертвой и использовали тактику социальной инженерии, чтобы убедить ее перевести €45 000 (примерно $50 000). После этого мошенники написали жертве, сообщив ей, что ее инвестиции принесли ей более €727 000 (около $808 620), они утверждали, что средства были заблокированы в стейблкоине USDC в кошельке Atomic Wallet на базе Ethereum. Однако, когда жертва попыталась снять деньги, ей сообщили, что она должна заплатить дополнительно $40 000 в качестве «грязного налога», чтобы вернуть свои деньги.
«Грязный налог» обозначает распространенное мошенничество, в котором мошенник просит жертву заплатить определенную плату или налог, чтобы получить обещанную сумму денег или прибыль. Эта стратегия часто встречается в инвестиционных мошенничествах, что недавно было проиллюстрировано предупреждением Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон в июле. Мошенники заманивают своих жертв на неприбыльные, рискованные или поддельные платформы для торговли криптовалютой, где при попытке вывести свои доходы блокируется доступ, но для разблокировки требуется только доплатить.
Экспертное предупреждение о целенаправленном мошенничестве
Майкл Крайан, детектив-суперинтендант Национального бюро по экономическим преступлениям полиции, предупредил, что мошенники обычно выбирают в качестве жертв «обычных, порядочных людей», и посоветовал проявлять бдительность при международных денежных переводах. «Мошенники, занимающиеся мошенническими инвестиционными схемами, часто звучат убедительно и заявляют, что обладают инсайдерской информацией, но они опытные преступники, следующие хорошо отрепетированному сценарию», — заявил он.
Во всем мире участились случаи мошенничества с использованием схем быстрого обогащения, связанных с инвестициями в криптовалюты. Одна из недавних мер была принята Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям, которая недавно закрыла доступ к 615 веб-сайтам, связанным с мошенничеством с инвестициями в криптовалюты. До этого австралийский регулятор конкуренции пытался подать в суд на Meta, Facebook после того, как платформа столкнулась с резким ростом количества поддельных объявлений, продвигающих мошенничество с криптовалютами.
Более миллиона клиентов предупреждены об опасностях инвестиционного мошенничества
На этой неделе Bank of Ireland связался с более чем миллионом частных и корпоративных клиентов по поводу мошенничества с инвестициями. Это предупреждение появилось после того, как исследование показало, что все больше людей в Ирландии становятся жертвами мошенничества, а ошеломляющие 94% населения сообщили, что получили мошенническое сообщение, телефонный звонок, текстовое сообщение или электронное письмо за последний год.
Наблюдается заметный рост различных видов инвестиционного мошенничества, составивший 77% по всей стране в 2023 году. Все больше людей попадаются каждый день, некоторые из них теряют все свое денежное богатство. Национальное бюро по экономическим преступлениям Garda заявило, что количество сообщений, поданных в Gardaí в связи с поддельными SMS-сообщениями, увеличилось более чем на 30% в 2023 году.
Мошенники надежно создают поддельные веб-сайты и брошюры, имитирующие настоящие инвестиционные компании, чтобы обмануть своих жертв. Эти поддельные веб-сайты акций, облигаций и криптовалют выглядят профессионально, а люди, выдающие себя за «консультантов», порой кажутся убедительными. Bank of Ireland консультировал клиентов о признаках инвестиционного мошенничества и способах противодействия мошенничеству на их счетах.
Пять признаков инвестиционного мошенничества
Последующие звонки: Вы получаете звонок после того, как нажимаете на рекламу инвестиционного продукта в социальных сетях или в результатах спонсируемого поиска.
Большая/быстрая прибыль: они обещают быструю и прибыльную прибыль с небольшим риском или без него.
Давление: Они настаивают на том, что вы должны действовать быстро, чтобы воспользоваться «возможностью всей жизни».
Срочность: они настоятельно просят вас произвести немедленную оплату, чтобы закрепить сделку.
Конфиденциальность: они просят вас не обсуждать «инвестиции» с семьей, друзьями или вашим банком и могут попросить вас подписать «соглашение о неразглашении» (NDA).
Группы по борьбе с мошенничеством Bank of Ireland работают круглосуточно, перехватывая или предотвращая большинство попыток мошенничества. В случаях, когда мошенничество оказывается успешным, группа по борьбе с мошенничеством делает все возможное, чтобы вернуть средства клиентам.