Coinspeaker SEC обвиняет братьев в крипто-пирамиде на сумму 60 млн долларов, нацеленной на более чем 80 инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила двум братьям серьезные обвинения в мошенничестве с более чем 80 инвесторами в рамках крупной финансовой пирамиды на сумму 60 миллионов долларов.
Согласно официальному пресс-релизу, братья Джонатан Адам и Таннер Адам якобы заманивали жертв, утверждая, что один из них разработал сложный торговый бот, предназначенный для получения прибыли от арбитражных операций с криптовалютными активами.
Бот для торговли криптовалютой, которого никогда не существовало
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что братья Адам обещали инвесторам высокую доходность в размере около 13,5% в месяц с помощью автоматизированного бота, который, по их утверждениям, будет работать на платформе для торговли криптовалютными активами.
Этот «бот» должен был определять небольшие ценовые различия в криптовалютах на разных рынках и совершать сделки для получения прибыли. Однако Комиссия утверждает, что бота никогда не существовало. Вместо этого братья Адам использовали деньги новых инвесторов для погашения долгов предыдущих инвесторов — типичная схема финансовой пирамиды.
По данным рыночного надзорного органа, эта схема действовала с января 2023 года по июнь 2024 года, успешно обманув 80 инвесторов по всем Соединенным Штатам. Эти ничего не подозревающие инвесторы доверились Джонатану и Таннеру, которые выполнили условия сделки, как и обещали, но вместо этого потеряли свои деньги в процессе.
Финансовый регулятор также утверждал, что Джонатан скрыл важную информацию о своем прошлом. SEC утверждает, что он не раскрыл свою предыдущую судимость по трем пунктам мошенничества с ценными бумагами, чтобы завоевать доверие инвесторов и присоединиться к схеме.
Роскошный образ жизни
Кроме того, надзорный орган по ценным бумагам утверждает, что Джонатан и Таннер использовали средства инвесторов для финансирования своего роскошного образа жизни. По данным регулятора, один из братьев использовал деньги инвесторов для внесения первоначального взноса за кондоминиум стоимостью 30 миллионов долларов в Майами, в то время как другой потратил не менее 480 000 долларов на автомобили, грузовики и транспортные средства для отдыха.
«Как мы утверждаем, братья Адам обещали своим инвесторам высокую прибыль от несуществующих криптовалютных инвестиций, а затем использовали средства инвесторов для осуществления платежей по схеме Понци и покупки дизайнерских товаров, транспортных средств для отдыха и домов стоимостью в миллионы долларов», — заявил Джастин С. Джеффрис, заместитель директора по обеспечению соблюдения в региональном офисе SEC в Атланте.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась экстренной помощи в заморозке личных активов обоих братьев, а также активов их компаний GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.
Учитывая тяжесть предполагаемых преступлений, SEC добивается постоянных запретов, возврата незаконно полученных доходов с процентами до вынесения судебного решения и гражданских санкций против братьев Адам. Жалоба была подана 26 августа в Окружной суд США по Северному округу Джорджии.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также вынесла предупреждение другим злоумышленникам, отметив, что она применит все необходимые меры и инструменты, чтобы «остановить тех, кто использует ажиотаж вокруг новых технологий для обмана инвесторов».
следующий
SEC обвиняет братьев в крипто-пирамиде на сумму 60 млн долларов, нацеленной на более чем 80 инвесторов
