По данным Cointelegraph, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения двум братьям, Джонатану Адаму и Таннеру Адаму, в предполагаемом управлении крипто-пирамидой стоимостью 60 миллионов долларов с участием несуществующего крипто-бота. В жалобе SEC, поданной 26 августа в Окружной суд США по Северному округу Джорджии, Атланта, утверждается, что братья заманили более 80 инвесторов, пообещав 13,5% ежемесячной прибыли через предполагаемого крипто-бота, который выявлял возможности арбитражной торговли на различных платформах.

SEC утверждает, что с января 2023 года по июнь 2024 года братья вводили инвесторов в заблуждение, утверждая, что их бот может использовать разницу цен на разных рынках посредством одновременных покупок и продаж активов. Средства инвесторов предположительно были помещены в кредитный пул для финансирования срочных кредитов и совершения сделок, при этом активы занимались и возвращались в рамках одной и той же транзакции в блокчейне. Однако Джастин Джеффрис, заместитель директора по обеспечению соблюдения в региональном офисе SEC в Атланте, заявил, что торговая схема была полностью мошеннической, а бот не существовал.

Вместо этого SEC обвиняет братьев в незаконном присвоении $53,9 млн из $61,5 млн собранных, используя средства для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку автомобилей, грузовиков и строительство кондоминиума стоимостью $30 млн. Хотя некоторые инвесторы получили частичный возврат, большая часть средств была использована на личные расходы. SEC добилась экстренного замораживания активов для компаний братьев, GCZ Global, LLC и Triten Financial Group LLC, чтобы остановить схему.

SEC также утверждает, что Джонатан Адам исказил свою биографию, чтобы завоевать доверие инвесторов, не раскрыв три предыдущих судимости за мошенничество с ценными бумагами. Правительственное агентство обвинило братьев в нарушении антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах и добивается постоянного судебного запрета против их компаний, конфискации всех средств инвесторов и гражданских штрафов.

В соответствующей заметке компания TRM Labs, занимающаяся блокчейн-аналитикой, сообщила, что в 2022 году криптовалютным пирамидам и схемам Понци по всему миру было выплачено 7,8 млрд долларов.