27 августа PANews сообщило, что, по словам сингапурского журналиста Лианхе Заобао, голландец основал в Сингапуре местную инвестиционную компанию для проведения «схемы Понци», ложно заявляя, что сотрудничает с компанией по добыче криптовалюты, владеющей большим количеством машин для майнинга, и вербовка трех человек. Сговорился обмануть более 700 человек на общую сумму 6,7 миллиона долларов. После того, как один из его сообщников был заключен в тюрьму, то же самое произошло и с организатором. Организатором преступления является Ян Бин из Нидерландов, который на момент совершения преступления был председателем правления A&A Blockchain Innovation Pte Ltd (именуемой A&A). Ему было предъявлено 19 обвинений, включая мошенничество и нарушение Закона о найме иностранной рабочей силы. 26 августа он признал себя виновным по восьми из них в Национальном суде Сингапура. После того, как судья принял во внимание остальные обвинения, он был приговорен к шести годам лишения свободы. тюрьму и оштрафован на 16 000 юаней.

Факты дела показывают, что ответчик учредил A&A в апреле 2021 года для разработки инвестиционных планов по майнингу криптовалют. A&A ложно утверждала, что сотрудничала с компанией по добыче криптовалюты в Юньнани, Китай, и владела 70% из 300 000 майнинговых машин последней; майнинговые машины могут добывать такие криптовалюты, как Биткойн и Эфириум. A&A обещает инвесторам, что сможет получать 0,5% инвестиционной прибыли каждый день. Фактически, A&A не сотрудничает с этой китайской компанией и не владеет майнинговым оборудованием. На самом деле это «схема Понци»; A&A использует инвестиционные фонды новых инвесторов для выплаты «прибыли» старым инвесторам.

Ранее, 10 августа, Ван Синхун, технический директор сингапурской компании A&A, был приговорен к 5 годам тюремного заключения за участие в криптовалютной схеме Понци.