Автор: Гиро Финанс

Несмотря на циркулирующие слухи, регулирование виртуальных валют остается ужесточенным.

19 августа Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура совместно провели пресс-конференцию и опубликовали «Толкование по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел об отмывании денег», которое официально вступило в силу 20 августа.

В разъяснении отмечено, что перевод и конвертация доходов, полученных преступным путем, и доходов посредством сделок с «виртуальными активами» и обмена финансовыми активами могут рассматриваться как «иные способы», предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 191 Уголовного закона. скрыть доходы от преступлений, а также источник и характер доходов». Это также первый раз, когда моя страна упоминает виртуальные активы, а не виртуальные валюты, в судебной интерпретации, и это также первый раз, когда эта концепция была явно предложена в законе об отмывании денег.

Какое-то время в кругах шифрования царила буря негодования. Теория о том, что транзакции с виртуальными активами эквивалентны отмыванию денег, была напугана еще больше, опасаясь, что они окажутся в тюрьме по ошибке. теория равенства между ними не установлена. Просто если виртуальные активы используются в целях отмывания денег, такие правовые положения должны применяться.

Но в любом случае появление этого шага подорвало теорию о дерегулировании Китаем правил шифрования, которая в последнее время широко распространялась за рубежом. Однако для внебиржевых операций риски транзакций с виртуальными активами, несомненно, продолжают расти.

После того, как объяснение было опубликовано, многие известные юристы в отрасли также интерпретировали его, ссылаясь на мнения профессионалов. Первое, что нужно прояснить, это то, что «транзакции с виртуальной валютой никоим образом не эквивалентны отмыванию денег». вырвано из контекста.

Фактически, оглядываясь назад на основные узлы надзора за виртуальными активами в моей стране, от «Уведомления о предотвращении рисков биткойнов» 2013 года до последующего подавления ICO и закрытия внутренних бирж виртуальных активов до подавления майнинга биткойнов и «» Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении спекулятивных рисков, связанных с транзакциями с виртуальной валютой», по мнению юриста Мэнкью Лю Хунлина, материковый Китай до сих пор прямо не запрещает отдельным гражданам хранить и торговать виртуальными валютами. Другими словами, люди владеют виртуальными валютами или торгуют ими. Транзакции с валютами не будут классифицироваться как преступление, как поясняется в этом выпуске.

Судя по первоначальному тексту, в статье отмечалось, что «посредством сделок с виртуальными активами и обмена финансовыми активами в целях сокрытия и сокрытия доходов от предикатных преступлений, предусмотренных преступлением отмывания денег, а также источника и характера доходов, передача и конвертировать преступные доходы и их «Доходы», сутью является длинное предложение в конце, то есть, если такое поведение используется для «отмывания денег», а не проблема самого поведения. Лю Лэй, юрист из Пекина Инке, также написал статью, объясняющую это: «Если внебиржевой торговец не получит украденные деньги или субъективно не знает источника средств и заберет украденные деньги, он может получить избавиться от подозрений в отмывании денег».

А почему виртуальные активы должны быть включены в закон об отмывании денег в настоящее время? Нетрудно понять, что в последние годы виртуальная валюта играла слишком важную роль в делах о мошенничестве с отмыванием денег.

Чэнь Хунсян, председатель Третьего уголовного трибунала Верховного суда, заявил, что в последние годы методы отмывания денег стали сложными и постоянно меняющимися. Судя по делам об отмывании денег, рассмотренным в период с 2022 по 2023 год, отмывание денег осуществляется в основном посредством переводов или других методов расчетов по платежам и предоставления счетов движения капитала, что составляет более 50%. Среди них, с широким применением интернет-технологий, методы отмывания денег постоянно обновляются и совершенствуются. Виртуальные валюты, игровые валюты, «эталонные платформы», вознаграждения за прямые трансляции и т. д. стали новыми носителями и методами отмывания денег, которые используют преступники. подпольным банкам Использование трансграничного перевода активов, таких как виртуальная валюта и игровая валюта, связано с большими суммами и трудностями в расследовании и судебном преследовании, что выдвигает новые и более высокие требования к борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег.

Данные также согласуются. Отчеты показывают, что количество случаев отмывания денег с использованием мошенничества с виртуальной валютой составило одну треть всех случаев, связанных с валютой, в 2022 году, став основной категорией дел. Типичным случаем является дело Blue Sky Griffin, которое когда-то потрясло рынок. Героиня Цянь Чжиминь сбежала за границу с десятками миллиардов биткойнов, что также привело к еще одному делу об отмывании денег британскими властями. Через 7 лет он был пойман и привлечен к ответственности. годы в бегах.

На этом фоне первое появление операций с виртуальной валютой в законе об отмывании денег является ответом на быстрые изменения в нынешних преступных методах. Это изменение соответствует реальной объективной ситуации и отражает корректировку судебных интерпретаций для улучшения судебных решений. . Стоит подчеркнуть, что, по пояснению адвоката Лю Яна, новая судебная трактовка преступления отмывания денег дополняет описание виртуальных активов, что не означает, что оно уточняет имущественные признаки «виртуальных активов», а лишь включает в себя торговое поведение «виртуальных активов».

С точки зрения групп внимания, это объяснение больше всего затронуло практикующих внебиржевых торговцев, торговцев и высокочастотных трейдеров. По сравнению с преступлением сокрытия и сокрытия, которое ранее было признано виновным в сборе слишком большого количества украденных денег, более серьезное преступление, связанное с отмыванием денег, будет включено в транзакционные риски. Согласно статье 312 «Уголовного закона Китайской Народной Республики» лица, сокрывающие и сокрывающие преступные доходы, при отягчающих обстоятельствах наказываются лишением свободы на срок не менее трех лет, но не более. чем семь лет. Однако если речь идет о преступлении, связанном с отмыванием денег, наказанием в тяжких случаях является лишение свободы на срок не менее пяти лет, но не более 10 лет, то есть максимальное наказание изменено с 7 лет до 10 лет.

Так как же судить о вине?

В соответствии с законами и правилами нашей страны, существует семь типов исходных источников финансирования, необходимых для преступлений, связанных с отмыванием денег, в том числе фонды наркотиков, фонды преступного мира, преступные фонды для террористической деятельности, фонды контрабанды, фонды коррупции и взяточничества, преступные фонды для подрыва финансового управления. порядок и финансовые махинации с преступными средствами. По мнению адвоката Шао Шивэя, средства этих семи категорий будут более тесно связаны с преступлением отмывания денег, тогда как другие источники средств, не попадающие в вышеуказанные категории, будут расцениваться как преступление сокрытия. Если задействованы оба, закон будет вступать в противоречие, и будет больше шансов подвергнуться более строгому уголовному праву.

Среди семи категорий средств последние две категории наиболее тесно связаны с криптосообществом. Их можно разделить на преступления, связанные с незаконным поглощением государственных депозитов, преступления, связанные с мошенничеством при сборе средств, а также преступления, связанные с коррупцией и взяточничеством. три также являются наиболее распространенными преступлениями для внебиржевых практиков. Если внебиржевой торговец участвует в транзакциях таких средств, например, в обычном сценарии U-экспорта, весьма вероятно, что внебиржевой торговец непреднамеренно станет частью денег. отмывание.

Именно в этом контексте внебиржевые торговцы будут вынуждены ужесточить свои обязательства по проверке и проводить более строгую проверку источников финансирования. Но с другой стороны, внебиржевые торговцы не являются судебными органами, поэтому понятно, что в существующей информации сложно обнаружить украденные деньги. Как определить «знаю или должен знать» по отмыванию денег и сокрытию преступных доходов. В уголовном законодательстве моей страны это стало проблемой. Это чрезвычайно важно, потому что независимо от того, является ли это преступлением отмыванием денег или сокрытием преступления, торговец должен «знать или должен был знать», что полученные средства являются доходами от преступной деятельности. .

Статья 3 Положения о толковании предусматривает, что «оно должно основываться на информации, к которой правонарушитель получил доступ и которую получил, обстоятельствах обращения с преступными доходами других лиц и их доходами, типами и размерами преступных доходов и их доходов, преступными доходами. Метод перевода и конвертации доходов, транзакционное поведение, счет операций с капиталом и другие аномальные обстоятельства должны быть всесторонне рассмотрены и оценены на основе профессионального опыта преступника, отношений с вышестоящими преступниками, его признаний и оправданий, показаний сообщников и показаний свидетелей. ». Нетрудно видеть, что это регулирование на самом деле является всеобъемлющим и существует субъективное мнение, что неизбежно увеличивает транзакционные риски внебиржевых торговцев.

В реальных случаях известны случаи, когда внебиржевые торговцы получали украденные деньги, помогали, скрывали, обманывали и даже открывали казино. «Субъективное знание» сыграло в этом важную роль. Если продавец выполнил наиболее полную проверку, которая лучше всего соответствует знаниям человека, его можно даже считать добросовестной третьей стороной, делающей вывод о невиновности. Однако, если речь идет о деле, необходимо еще много деталей. на что следует обратить внимание.

Так как же должны реагировать внебиржевые продавцы и пользователи внебиржевой торговли? Юрист Сяо Са из пекинской юридической фирмы Дачэн выдвинул четыре предложения: во-первых, отслеживать источник средств для спекуляций валютой; во-вторых, вести учет записей пользователей, покупающих и продающих криптоактивы на платформе; в-третьих, сохранять соответствующие следы; записи должны быть последовательными, а связь с капиталом должна быть полной, при необходимости частота внебиржевых операций может быть уменьшена, а надежные каналы могут использоваться для вывода монет только при необходимости;

В целом, включение виртуальных активов в закон об отмывании денег отражает внимание моей страны к виртуальным валютам, уделяя особое внимание основным противоречиям, таким как мошенничество, отмывание денег и бегство капитала. С другой стороны, можно видеть, что моя страна по-прежнему имеет сильную последовательность в регулировании виртуальных валют, с последовательным направлением жесткости политики и тенденцией к ужесточению.

Что весьма интересно, так это то, что в последние месяцы, с постепенной либерализацией политики Гонконга, за границей внезапно распространились слухи, утверждающие, что моя страна ослабит надзор за виртуальными активами и снимет запрет на биткойны. 14 июля генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц упомянул в твиттере, что слышал сообщения о том, что Китай может снять запрет на Биткойн до конца 2024 года. Он также ответил: «Если это правда, то «и это второй раз, когда я Я слышал это через несколько недель, это будет иметь большое значение». С тех пор твит был удален.

Совсем недавно, 18 августа, Сунь Юйчэнь снова написал в Твиттере: «Китай снял запрет на криптовалюту. Какой МЕМ в этом отношении лучший?» Это также заставило различные средства массовой информации начать распространять эту гипотезу.

Такая судебная трактовка делает данный раунд заявлений обреченным на провал. В краткосрочной обозримой перспективе наша страна не изменит своего регуляторного отношения к этому вопросу, а будет еще больше совершенствовать необходимые нормативные нормы. Хотя в настоящее время резидентам Китая не запрещено хранить виртуальные валюты, различные транзакции, связанные с виртуальными валютами, по-прежнему будут подвергаться строгому надзору. С точки зрения регулирования мы также можем понять, что риск оттока капитала трудно ограничить, а криптовалюта стала питательной средой для мошенничества из-за анонимности. Пока эти два вопроса не могут быть решены, отношение моей страны будет трудным. в сторону виртуальных валют, чтобы добиться разворота.

Это также можно увидеть из репортажей основных СМИ. Репортажи основных СМИ моей страны в этом направлении также в основном сосредоточены на шумихе вокруг биткойнов и предупреждениях о рисках, что отражает отношение на высшем уровне. Даже несмотря на постепенную либерализацию Гонконга, виртуальным валютам по-прежнему трудно проникнуть на основной рынок материкового Китая, а пользователям материкового Китая не разрешается приобретать ETF виртуальной валюты.

Для валютного круга, возможно, было бы разумно отказаться от фантазии материкового Китая о виртуальной валюте.

Ссылки:

Лю Ян, заместитель генерального секретаря Национальной уголовной комиссии юридической фирмы Пекина Дэхэн: Краткий анализ новой судебной интерпретации преступлений, связанных с отмыванием денег, с точки зрения защиты;

Адвокат Шао Шивэй: Торговля «виртуальными активами» числится одним из способов отмывания денег;

Юрист Лю Хунлинь: Юрист Web3: Торговля виртуальными валютами является отмыванием денег? болтовня;

Сяо Са: Что означает официальное объявление о криминализации «торговли виртуальными активами» для валютного круга? ;

Команда юристов Лю Лея: Прочтите эту статью: Каково влияние судебной интерпретации «отмывания денег» двумя высокопоставленными чиновниками внебиржевого валютного круга?