Как валютная индустрия может безопасно действовать в соответствии с новыми правилами?

Благодаря «Интерпретации некоторых вопросов, касающихся применения законов при рассмотрении уголовных дел об отмывании денег», совместно выпущенной Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой, валютный круг открыл новую правовую среду. Хотя это новое регулирование не предназначено специально для валютного круга, оно явно включает «транзакции с виртуальными активами» в качестве прикрытия для преступлений, связанных с отмыванием денег, что, несомненно, звучит тревожным сигналом для людей в валютном кругу.

Наказуема ли по закону спекуляция валютой? Фактически, новые правила не полностью запрещают спекуляции валютой, а вместо этого нацелены на использование виртуальных активов для сокрытия доходов от основных преступлений, таких как отмывание денег. Таким образом, пока источник средств является законным, сам акт валютной спекуляции не является преступлением. Ключевым моментом является то, что участники валютного круга должны гарантировать, что средства транзакций «чисты» и избегать пересечения с нелегальными средствами.

Фокус риска: торговцы валютой и высокочастотные внебиржевые трейдеры. Согласно новым правилам, эти две группы людей сталкиваются с более высоким криминальным риском из-за их частого контакта с потоками капитала. Чтобы этого не произошло, вам необходимо обратить особое внимание на личность и источник средств партнера по сделке, чтобы убедиться, что транзакция является законной и соответствующей требованиям.

Стратегии самозащиты:

Уточнение источников средств: ведите подробный учет каждого фонда, используемого для валютных спекуляций, чтобы гарантировать, что источник является законным и отслеживаемым. Сохраняйте записи транзакций: регулярно сохраняйте записи торговой платформы криптоактивов, включая покупки, продажи и т. д., на случай экстренной необходимости. Сократите частоту внебиржевых сделок. Сократите количество ненужных внебиржевых транзакций, выберите надежные каналы и уточните обязанности обеих сторон путем подписания соглашений о снижении рисков. Сохраняйте связь с капиталом нетронутой: обеспечивайте непрерывность движения капитала и избегайте ситуаций, когда источник больших сумм средств неизвестен или его трудно объяснить.