Иск CZ об отмывании денег называет Binance криптоимперией отмывания денег
Превращение $100 до $3000, ожидается 30-кратная прибыль от токена AIG: AI Games запустила собственный токен (AIG). Цена 1 токена AIG составляет $0,01, а цена листинга на бирже — $0,30. Не упустите эту возможность; присоединяйтесь к предварительной продаже на официальном сайте (PlayAiGames.Online)
На сотнях криптовалютных бирж по всему миру, как централизованных, так и децентрализованных, ежедневно обращаются миллиарды долларов криптовалюты. При таких огромных транзакциях и объемах торговли отмывание денег стало серьезной проблемой для пользователей и инвесторов.
Один такой инцидент привлек внимание к иску CZ об отмывании денег, поскольку три человека обвинили биржу в удержании их средств. Что еще более важно, биржа Binance была расценена как криптоимперия отмывания денег во время подачи иска.
Что это за новый иск Binance об отмывании денег?
Три истца, Филип Мартин, Т. Ф. (Натали) Тан и Ятин Ханна, подали иск в Западном округе Вашингтона, Сиэтл, против Binance Exchange и Чанпэна Чжао, бывшего генерального директора биржи. Истцы обратились в суд из-за неспособности биржи предотвратить отмывание денег.
Жалоба на Binance была подана 16 августа после безуспешного возврата украденных средств с биржи. Согласно жалобе, биржа намеренно не зарегистрировала себя в качестве компании по оказанию денежных услуг.
Это привело к тому, что биржа не смогла придерживаться программы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о банковской тайне. Истцы подвергают сомнению правила KYC биржи и совершение нарушений с целью получения прибыли на рынке США.
Что еще важнее, эти жертвы обвинили Binance в хранении украденных средств на самой бирже, поскольку воры пытались удалить связь между этими активами и реестром, чтобы сделать их неотслеживаемыми.
#CZ #Binance #Bitcoin #MtGoxRepayments #BinanceLaunchpoolDOGS $BTC $BNB $ETH
