Чтобы предотвратить блокировку банковских карт из-за получения «черных денег» в криптовалютных внебиржевых транзакциях, вот несколько эффективных профилактических мер:

Выберите крупную платформу: при проведении внебиржевых транзакций отдавайте приоритет крупным платформам, таким как Binance и Ethereum, которые имеют бесперебойную связь с материковыми регулирующими и правоохранительными органами и имеют комплексные методы контроля рисков.

Рассмотрите стратегии вывода средств: попробуйте выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегии вывода средств T+1/T+2, чтобы снизить риски отмывания денег, которые могут возникнуть при мгновенном снятии средств.

Операции с основной валютой: избегайте прямого использования стабильных валют, таких как USDT, для внебиржевых транзакций, а вместо этого используйте основные валюты, такие как BTC и ETH, чтобы снизить риски.

Используйте специальную банковскую карту: создайте специальную банковскую карту для внебиржевых транзакций, которая отделена от зарплатной карты, используемой ежедневно. Даже если она заморожена, это не повлияет на другие средства.

Выбор местного банка: попробуйте использовать для транзакций банковские карты местных банков, таких как городские коммерческие банки и сельские коммерческие банки, поскольку у этих банков меньше филиалов по всей стране, и риск прямого замораживания относительно невелик.

Избегайте частых транзакций: не проводите частые транзакции с одним и тем же продавцом или пользователем, особенно многократные покупки и продажи за короткий период времени, чтобы избежать подозрений в отмывании денег.

Найдите надежных торговцев: старайтесь торговать с крупными торговцами или маркет-мейкерами с хорошей репутацией и сократите контакты с торговцами в проблемных областях.

Уменьшите частоту вывода средств: Соответствующим образом сократите количество выводов средств и увеличьте сумму каждого вывода.

Избегайте перетока средств: после внебиржевых транзакций не переводите средства сразу на другие банковские карты. Вы можете снять наличные через банкомат или потратить их онлайн, чтобы избежать загрязнения средств.

Выберите подходящее время для торговли: старайтесь торговать в обычное рабочее время в рабочие дни, например, с 9:00 до 21:00.

Отложенный перевод после оплаты: после конвертации USDT в юани не переводите сразу. Вы можете хранить их на счете в течение определенного периода времени.

Если, к сожалению, ваша банковская карта заморожена, вы можете объясниться следующими способами, чтобы доказать свою невиновность:

Заявление об обычной транзакции: подчеркивается, что отдельные лица участвуют в обычных транзакциях по покупке и продаже биткойнов и не имеют никакого отношения к незаконной деятельности, такой как отмывание денег.

Заявление о незнании: ясно указано, что неизвестно, что полученные деньги подозреваются в преступном преступлении.

Сотрудничать в предоставлении доказательств: активно сотрудничать, предоставляя все соответствующие записи транзакций, записи чатов, записи внутрисетевых переводов и т. д., чтобы доказать законность и подлинность транзакции.

Юридическая осведомленность: еще раз подчеркивается, что деятельность по торговле цифровыми активами, проводимая отдельными лицами, находится в рамках закона и не нарушает никаких законов и правил.