Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла серьезный шаг, нацеленный на индустрию криптовалют, подала гражданский иск против Mosaic Exchange Limited, компании с ограниченной ответственностью из Пенсильвании, и ее владельца и генерального директора Шона Майкла.

В иске утверждается, что ответчики использовали мошеннические схемы с цифровыми активами, которые обманывали инвесторов и присваивали средства клиентов.

Предполагаемая мошенническая схема криптовалюты

В иске утверждается, что ответчики обманным путем вынудили и побудили 17 человек из США и других стран инвестировать сотни тысяч долларов в биткойны (BTC) и другие средства.​

Фонды должны были торговать биткойнами и другими криптоактивами от имени клиентов. Однако обвиняемые якобы присвоили средства клиентов в свою пользу.

Из предыстории дела видно, что примерно с февраля 2019 года по июнь 2021 года ответчик давал Mosaic Exchange ложные показания. Они утверждают, что Mosaic — это криптовалютная торговая платформа, которая управляет большим количеством активов и предлагает собственные торговые алгоритмы с точностью до 82%.​

Кроме того, они утверждают, что имеют высокую норму прибыли: от «20% до 60% в месяц» до «от 10% до более 50% в месяц». Ответчики также утверждали, что заключили партнерские или брокерские соглашения с конкретными биржами по торговле криптовалютой.

Однако, как утверждается в жалобе, эти заявления были ложными. Mosaic Exchange не владеет активами под управлением, как заявлено, и не имеет прибыльной торговой деятельности, как заявлено.

По данным CFTC, Mosaic понесла убытки при проведении транзакций от имени клиентов. Кроме того, у компании нет партнерских или брокерских соглашений, которые она продвигает. В результате некоторые клиенты потеряли все свои инвестиционные средства.

Комиссар CFTC призывает к ужесточению регулирования

Комиссар Кристин Н. Джонсон опубликовала заявление по этому вопросу, подчеркнув важность «защиты инвесторов от мошеннической деятельности» в развивающейся криптоиндустрии.

Комиссар Джонсон подчеркнул неотъемлемые риски мошенничества с криптовалютами и подчеркнул необходимость защиты уязвимых инвесторов. Джонсон сослался на Chainaanaанализ, аналитическую фирму по блокчейну, которая считает мошенничество наиболее распространенной формой преступлений, связанных с криптовалютами.​

По оценкам отчета, только в прошлом году мошенничество обошлось более чем в 5,9 миллиарда долларов. В частности, наиболее серьезными видами мошенничества считаются инвестиционные мошенничества: мошенники заманивают жертв обещаниями высокой прибыли.​

Джонсон остановился на случае с Mosaic Exchange, которая торгует деривативами цифровых активов на таких платформах, как BitMEX и Binance, которую Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) ранее обвинила в нарушении правил.​

В свете этих событий комиссар Джонсон считает, что CFTC должна использовать свои существующие полномочия для разработки правил, устраняющих любые потенциальные пробелы в надзоре за этими меняющимися рыночными структурами.

Соответственно, CFTC ищет различные средства правовой защиты посредством судебных разбирательств, включая реституцию, изъятие доходов, полученных незаконным путем, гражданские штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянные запреты на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. #加密诈骗 #CFTC