Шайлеш Бхатт вымогал 2091 биткоин и 11 000 лайткоинов, чтобы вернуть свои инвестиции в Bitconnect после краха платформы.
ED конфисковал активы на сумму 442 крор рупий, связанные с вымогательством Бхатта, включавшим покупку криптовалюты и недвижимости.
Расследование ED показало, что Бхатт распределил 289 крор полученных вымогательством средств среди своих сообщников, которые затем использовались для приобретения золота и других активов.
Управление по обеспечению соблюдения (ED) арестовало Шайлеша Бабулала Бхатта за его участие в крупномасштабном вымогательстве криптовалюты, связанном с мошенничеством Bitconnect. Арест Бхатта в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) произошел после того, как расследование ED раскрыло его роль в вымогательстве 2091 биткоина, 11000 лайткоинов и 14,50 крор рупий наличными.
https://twitter.com/CryptooIndia/status/1825044099629474090
Общая стоимость этих активов оценивается в ₹1,232.5 крор ($147.84M). Бхатт предположительно организовал эти преступления, чтобы вернуть свои инвестиции в Bitconnect, мошенническую криптовалютную платформу, которая рухнула в 2018 году.
Расследование деятельности Бхатта
Расследование ED в отношении Бхатта началось после того, как CID полиции Сурата подал два FIR против Сатиша Кумбхани, промоутера Bitconnect. Кумбхани заманил инвесторов, включая Бхатта, вложить средства в ныне несуществующую криптовалютную платформу.
Когда Bitconnect внезапно закрылся в январе 2018 года, оставив инвесторов без средств, Бхатт, как сообщается, взял дело в свои руки. Чтобы вернуть свои потерянные инвестиции, Бхатт якобы похитил двух сотрудников Kumbhani и вымогал огромные суммы криптовалюты и наличных в качестве выкупа. Примечательно, что действия Бхатта были обусловлены его потребностью восстановить контроль над своими значительными инвестициями в мошенническую схему.
Подробная информация о доходах, полученных преступным путем
По данным ED, Бхатт действовал не один в этой схеме вымогательства. Расследование показало, что Бхатт распределил значительную часть вымогаемых активов, оцениваемых в ₹289 крор, среди своих сообщников.
Эти средства впоследствии были использованы для покупки золота, недвижимости и других ценных активов. Кроме того, ED арестовал имущество стоимостью ₹442 крор в связи с делом. Агентство продолжает расследовать весь масштаб финансовых сделок Бхатта в рамках продолжающегося расследования по отмыванию денег.
Продолжающееся расследование Управления по обеспечению соблюдения
Арест Бхатта является частью более широких усилий ED по пресечению финансовых преступлений, связанных с мошенничеством с криптовалютой. ED заявил, что расследование в отношении Бхатта и его сообщников продолжается.
Этот случай подчеркивает текущие риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, особенно на таких платформах, как Bitconnect, которые соблазняли людей обещаниями высокой прибыли, а затем внезапно рушились. Однако действия ED демонстрируют его приверженность борьбе с такими мошенническими схемами и привлечению виновных к ответственности.
Публикация Крупный арест произведен по делу о вымогательстве криптовалюты на сумму около 147,84 млн долларов, связанном с мошенничеством Bitconnect, впервые появилась на сайте Crypto News Land.
