Нескольким создателям и промоутерам двух предположительно мошеннических криптовалютных компаний предъявлено множество обвинений, которые могут привести их к тюремному заключению на 20 лет.

Прокуроры в Соединенных Штатах предъявили девяти лицам обвинения в двух отдельных делах в создании или продвижении пары криптовалютных компаний, которые предположительно представляли собой схемы Понци, которые принесли инвесторам 8,4 миллиона долларов.

Обвинение было обнародовано 14 декабря прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, в котором утверждалось, что предполагаемые компании по добыче и торговле криптовалютой IcomTech и Forcount обещали инвесторам «гарантированную ежедневную прибыль», которая могла бы удвоить их инвестиции за шесть месяцев.

Прокуроры утверждают, что обе фирмы использовали деньги более поздних инвесторов для выплаты более ранним инвесторам, в то время как другие средства использовались для продвижения компаний и покупки предметов роскоши и недвижимости.

«Роскошные выставки» проводились в США и за рубежом, наряду с презентациями в небольших общинах, которые заманивали инвесторов обещаниями финансовой свободы и богатства.

Сообщалось, что промоутеры приезжали на мероприятия на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, хвастаясь тем, сколько денег они заработали, инвестируя в компанию, которую продвигали. Инвесторам был предоставлен доступ к «порталу», где они могли отслеживать свои доходы.

Когда пользователи не смогли забрать свои предполагаемые доходы, IcomTech и Forcount начали разваливаться.

Согласно обвинениям, выдвинутым Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против создателей и промоутеров Forcount, эта организация ориентировалась в первую очередь на испаноязычных пользователей и собрала более 8,4 миллиона долларов от «сотни» инвесторов, продававших «членство», предлагающее долю в своей деятельности по торговле криптовалютой и майнингу. .

Чтобы генерировать ликвидность, обе компании создали токены, чтобы расплатиться с инвесторами: IcomTech запустил «Icoms», а Forcount запустил «Mindexcoin» соответственно.

Продажи токенов, похоже, провалились, поскольку оба прекратили выплаты инвесторам к 2021 году.

«Этими двумя обвинениями Управление посылает сигнал всем мошенникам, занимающимся криптовалютой: мы идем за вами», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. «Кража есть кража, даже если она замаскирована криптовалютным жаргоном».