• Индийская полиция арестовала Бабулала Бхатта за участие в криптомошенничестве на сумму 148 миллионов долларов.

  • Бхатт вымогал 2091 биткоин, 11000 лайткоинов и 14,50 крор рупий наличными у сотрудников промоутера Bitconnect Coin Сатиша Кумбхани.

  • ИД расследует распределение и использование вымогаемых средств.

Индийское управление по обеспечению соблюдения (ED) задержало Шайлеша Бабулала Бхатта, жителя Гуджарата, в связи с громким делом о вымогательстве криптовалюты на сумму более 1200 крор рупий. Бхатт, который был замешан в многочисленных похищениях и вымогательствах, был взят под стражу во вторник, как сообщило ED в субботу.

Расследование ED по факту отмывания денег было начато после двух заявлений о подозрении, поданных CID полиции Сурата в отношении Сатиша Кумбхани, предполагаемого промоутера Bitconnect Coin.

Bitconnect Coin, криптовалютная платформа, заманивала инвесторов прибыльными схемами в 2017-18 годах. Однако в январе 2018 года Кумбхани внезапно прекратил продажу Bitconnect Coin и закрыл платформу, скрывшись с деньгами инвесторов.

Бхатт, инвестировавший в Bitconnect Coin, прибег к крайним мерам, чтобы вернуть свои инвестиции. Он похитил двух сотрудников Kumbhani и вымогал ошеломляющую сумму в 2091 биткоин, 11 000 LiteCoin и 14,50 крор рупий наличными в качестве выкупа. ED раскрыл, что текущая стоимость этих криптоактивов составляет 1232,50 крор рупий или 148 370 815 долларов США.

Кроме того, Бхатт распределил 289 крор рупий вымогаемых средств среди своих сообщников, которые играли активную роль в операциях по похищению и вымогательству. Эти незаконные доходы были использованы для приобретения недвижимого имущества, золота и других ценных активов.

Центральное агентство подчеркнуло, что арест Бхатта является частью более широкой инициативы по пресечению деятельности по отмыванию денег, связанной с мошенничеством с криптовалютой. ED тщательно расследует дело, чтобы раскрыть дополнительные подробности относительно распределения и использования вымогаемых средств.

Действия ED отражают его приверженность борьбе с финансовыми преступлениями и привлечению преступников к ответственности. Его текущее расследование направлено на отслеживание и конфискацию незаконно приобретенных активов, поддержание финансовой целостности и защиту инвесторов.

Публикация «Прокуратура Индии арестовала криптомошенника по делу о вымогательстве 148 миллионов долларов» впервые появилась на Coin Edition.