Tether, организация, стоящая за широко используемым стейблкоином USDT, заняла активную позицию в соответствии с санкциями США.
Недавно компания объявила о заморозке 161 кошелька Ethereum, что соответствует списку лиц, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Tether занимает активную позицию в соответствии с санкциями США
Tether в своем заявлении описал свое решение как самостоятельную инициативу, направленную на превентивное предотвращение возможного неправомерного использования своих токенов и повышение безопасности. Компания также заявила, что заморозит текущие и будущие кошельки, перечисленные OFAC.
Эта политика знаменует собой одну из первых крупных инициатив, предпринятых Паоло Ардоино, который недавно перешел с должности технического директора на должность генерального директора компании. В пресс-релизе Ардоино приветствовал политику как шаг к укреплению сотрудничества Tether с международными регулирующими и правоохранительными органами.
Заморозка затронула 161 кошелек Ethereum, но важно отметить, что 150 из них на тот момент не содержали никаких USDT. Среди 11 кошельков, содержащих USDT, наблюдается неравномерное распределение токенов.
Два адреса содержат примерно по 20 000 токенов каждый, а третий — почти 60 000. Остальные кошельки имеют значительно меньшие суммы, один из них содержит 16 центов в USDT.
Согласно данным Etherscan, платформы блокчейн-аналитики, эти меры привели к заморозке более 3,5 млн токенов USDT. Большинство этих токенов, около 3,4 млн, удерживаются по одному адресу.
Этот конкретный кошелек был связан блокчейн-исследователем ZachXBT с недавним инцидентом взлома платформы ставок Stake, в результате которого онлайн-криптоказино потеряло около 41 миллиона долларов со своих горячих кошельков.
Кошелек с 3,5 млн USDT и сотнями транзакций за последние несколько дней только что попал в черный список. pic.twitter.com/A3ZnPe7L2X
– Говори (@speakaway) 9 декабря 2023 г.
Этот кошелек также демонстрировал активность непосредственно перед принудительными действиями Tether: за предыдущую неделю было зафиксировано несколько сотен транзакций.
Заморозка Tether раскрывает таинственные транзакции
Более пристальный взгляд на транзакции раскрывает интригующие детали. Всего за день до заморозки один из затронутых кошельков осуществил значительное перемещение токенов, направив более 400 000 USDT через два других кошелька из THORChain.
Эти транзакции усложнили отслеживание средств и вызвали вопросы, поскольку два промежуточных кошелька не были заморожены Tether.
Масштаб действий Tether выходит за рамки основной сети Ethereum. Расследования сетей уровня 2 на Ethereum, таких как Polygon, выявили два кошелька с активами USDT, хотя общая сумма составляла чуть более 10 000 токенов.
Дальнейшие поиски в других сетях, таких как Arbitrum и Optimism, не выявили никаких кошельков с балансами USDT по санкционированным адресам.
Публикация Tether заморозила 161 кошелек Ethereum и более 3,5 миллионов токенов USDT впервые появилась на CryptoPotato.
