TLDR
Роман Стерлингов, основатель Bitcoin Fog, был осужден по обвинению в отмывании денег в марте 2024 года.
Прокуроры рекомендуют приговорить Стерлингова к 20-30 годам тюремного заключения
Адвокаты Стерлингова утверждают, что предложенный приговор является чрезмерным и необоснованным
Bitcoin Fog предположительно способствовал отмыванию около 400 миллионов долларов в биткоинах с 2011 по 2021 год
Дело подчеркивает усиление правового контроля за сервисами микширования криптовалют.
Роман Стерлингов, основатель сервиса по микшированию криптовалют Bitcoin Fog, оспаривает потенциальное 30-летнее тюремное заключение после вынесения ему обвинительного приговора по обвинению в отмывании денег.
В марте 2024 года присяжные признали Стерлингова виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с отмыванием денег посредством операций Bitcoin Fog.
Прокуроры утверждают, что Стерлингов управлял Bitcoin Fog с 2011 по 2021 год, способствуя отмыванию примерно 400 миллионов долларов в биткоинах, связанных с незаконной деятельностью. Правительство США утверждает, что этот сервис использовался преступниками для сокрытия средств от правоохранительных органов, а транзакции были связаны с торговлей наркотиками, кражей личных данных и компьютерным мошенничеством.
15 августа 2024 года юридическая группа Стерлингова подала меморандум в Окружной суд США по округу Колумбия, в котором выступила против рекомендации правительства о тюремном сроке от 20 до 30 лет. Защита утверждает, что столь длительный срок наказания является чрезмерным и несовместимым с наказаниями в сопоставимых случаях.
Хотя адвокаты Стерлингова не предложили конкретного альтернативного приговора, они подчеркнули, что предлагаемый срок от 20 до 30 лет является неоправданным. Они утверждают, что доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, были в основном косвенными, отмечая, что ключевые доказательства, такие как сервер Bitcoin Fog, журналы сервера, закрытые ключи или реестр, никогда не были представлены в суде.
Защита утверждает, что приговор Стерлингову больше соответствует пособничеству и подстрекательству, чем непосредственному управлению Bitcoin Fog. Они утверждают, что он был связан с сервисом, но не отвечал за его ежедневную работу. Адвокаты Стерлингова также подчеркивают его личную историю и преданность семье и друзьям как основания для смягчения приговора.
Первоначально судья Рэндольф Мосс назначил вынесение приговора Стерлингову на 21 августа 2024 года. Однако сначала суд заслушает аргументы относительно постановления правительства о конфискации. Это включает в себя потенциальную конфискацию активов, таких как 1354 биткоина в кошельке, нетронутом с 2012 года, и возможное решение суда на сумму 395 миллионов долларов.
Дело против Стерлингова является частью более широкой тенденции усиления контроля за сервисами смешивания криптовалют. Эти платформы, разработанные для повышения конфиденциальности путем смешивания нескольких транзакций, привлекли внимание правоохранительных органов из-за их потенциального использования в схемах отмывания денег.
В связанном деле соучредитель Tornado Cash Роман Шторм должен предстать перед судом в декабре 2024 года по аналогичным обвинениям. Другой разработчик, связанный с Tornado Cash, Алексей Перцев, сообщил в августе 2024 года, что он обжалует 5-летний приговор за отмывание денег после обвинительного приговора в мае.
Несмотря на юридические проблемы, некоторые сервисы смешивания продолжают демонстрировать значительную активность. Например, Tornado Cash, как сообщается, обработал более 1,8 млрд долларов депозитов в первой половине 2024 года, что на 45% больше по сравнению с общей суммой депозитов, внесенных в течение 2023 года.
Команда защиты Стерлингова утверждает, что большая часть доказательств против него является косвенными, и что предлагаемый приговор не соответствует результатам по аналогичным делам.
Они выступают за «гораздо более мягкое наказание», ссылаясь на личную историю Стерлингова и его преданность семье.
Публикация «Основатель Bitcoin Fog оспаривает рекомендацию о 30-летнем заключении» впервые появилась на Blockonomi.
