«Проверка адресов Chainaанализа является важным компонентом нашей многогранной деятельности и значительно улучшает нашу способность отслеживать и снижать риски, связанные с торговлей криптовалютой, в режиме реального времени», — менеджер по соблюдению требований WEI FEN ONG MATRIXPORT.

Matrixport — это универсальная платформа финансовых услуг в области криптовалют со штаб-квартирой в Сингапуре. Это крупнейшая в мире и пользующаяся наибольшим доверием экосистема цифровых активов. Ее миссия — удовлетворить растущие инвестиционные потребности инвесторов и снизить входной барьер для инвестирования в криптоактивы. . Клиентская база Matrixport очень разнообразна, включая местных инвесторов в криптоактивы, состоятельных частных лиц, семейные офисы и индивидуальных инвесторов, а также институциональных инвесторов, таких как фонды криптоактивов, торговые платформы и традиционные финансовые инвестиционные компании.

Компания также помогает большему количеству новаторов развиваться, расти и масштабироваться посредством стратегического партнерства со стартапами Web3. Услуги Matrixport включают, среди прочего, Cactus Custody™, спотовые OTC, первичные брокерские услуги, управление активами и токенизацию реальных активов. Ее цифровой прайм-брокерский бизнес Matrixport Institutional обслуживает более 800 учреждений в США, Европе, Азии и других регионах, создавая широко пользующийся доверием мост между традиционными финансами и рынками криптоактивов.

Задача: внимательно следить за подозрительной активностью в сети.

Как компания, специализирующаяся на криптоактивах и охватывающая несколько направлений бизнеса, Matrixport ведет активный бизнес с командой по соблюдению требований, состоящей из почти 25 профессионалов, и твердо верит, что сильная нормативно-правовая база является ключевым фактором ее успеха. Matrixport создала решение по обеспечению соответствия криптоактивам, но ей также известно о некоторых проблемах, таких как частые ложные срабатывания в продукте и отсутствие поддержки китайского языка для поставщиков решений, что затрудняет общение с командой разработчиков Matrixport. Командам по соблюдению требований нужны более эффективные инструменты мониторинга поведения клиентов в сети, а также более полный охват блокчейна и токенов. Возможность быстрого получения точных данных также является приоритетом.

Менеджер по соблюдению требований Matrixport Вэй Фен Онг отвечает за руководство командой по мониторингу и расследованиям (M&I), которая состоит из аналитиков, занимающихся выявлением потенциально подозрительных транзакций в ончейн-деятельности и проведением рыночного надзора за транзакциями клиентов. Она сказала: «Помимо управления собственными рисками, мы также стремимся помогать нашим клиентам. Нам необходимо внимательно отслеживать подозрительное поведение и лучше понимать ситуацию с рисками, чтобы мы могли своевременно предупреждать клиентов».

Matrixport ищет надежного партнера с проверенной репутацией для создания новых решений по обеспечению соответствия. Это решение не только требует простоты эксплуатации, но и предполагает полную интеграцию с существующими системами компании.

Решение: комплексный и точный мониторинг в сети.

Matrixport оценил четырех разных поставщиков решений. В рамках процесса проверки Matrixport протестировала каждое решение, используя покрытие адресов кошельков и возможности проверки транзакций, включая детализацию транзакций для оповещений и точность предоставляемых данных.

Chainaанализ сочетает оффчейн-исследования с ончейн-данными для анализа атрибуции, и Онг был впечатлен их охватом. В процессе оценки Chainaанализ может помечать санкционированные адреса, которые не отмечены другими провайдерами. Онг узнал, что судебно-медицинские эксперты Chainaанализа нашли санкционированный адрес через видео на YouTube.

В процессе оценки Matrixport узнал, что Chainaанализ не только имеет удобный интерфейс продукта, но и хорошо показал себя в различных тестах. Внедрение, обучение, развертывание и послепродажная поддержка были ключевыми решающими факторами, учитываемыми при этой покупке, и Chainaанализ выделялся отличным обучением по продуктам и неизменно высоким качеством обслуживания со стороны своих менеджеров по работе с клиентами.

Приняв решение о Chainaанализе, команда M&I Matrixport начала ежедневно использовать это решение для обеспечения соответствия требованиям, чтобы укрепить свою сквозную архитектуру обеспечения соответствия. Аналитики команды также прошли сертификацию обучения работе с продуктами Chainaанализ, чтобы максимально повысить свои навыки. Использование Chainaанализа в мониторинге KYT значительно улучшило способность Matrixport выявлять действия высокого риска в режиме реального времени. После интеграции API Chainaанализа команда может проверять приток клиентов на предмет любого высокорискового поведения. Если существует риск санкций или существует поток средств, связанный с санкционированным адресом, группа обеспечения соответствия заблокирует транзакцию и проведет проверку.

«Chainaанализ предоставил нам больше информации, и теперь мы можем действовать», — сказал директор по соблюдению нормативных требований Matrixport Кристофер Лю.

Cactus Custody™, квалифицированный хранитель институционального уровня, принадлежащий Matrixport, предоставляет услуги по защите цифровых активов более чем 300 институциональным клиентам на более чем 30 блокчейнах. Возможность быстро выявлять и устранять действия с высоким уровнем риска приносит значительную пользу Cactus Custody.

«Все дело в балансе вашего собственного управления рисками с ожиданиями ваших клиентов», — говорит Онг.

Плавная интеграция и доступ

Внутренняя команда разработчиков Matrixport обнаружила, что процесс интеграции Chainaанализа прошел гладко и имеет хорошую поддержку. Команда получила подробную информацию и рекомендации, что значительно снизило нагрузку на разработчиков и облегчило процесс адаптации. Лю высоко ценит поддержку китайского языка, что позволяет инженерам Matrixport получать эффективное руководство на протяжении всего процесса интеграции.

Данные Chainaанализа легко интегрируются с существующими системами компании, повышая эффективность и результативность процессов обеспечения соответствия. Являясь важной частью технологического стека Matrixport, платформа предоставляет возможность отслеживать транзакции и риски, связанные с адресами, в режиме реального времени. Кроме того, это дает возможность командам по обеспечению соответствия принимать более обоснованные решения.

«Тенденция соответствия криптоактивам постоянно меняется, и Chainaанализ предоставляет нам мощную поддержку для решения этой задачи и защиты безопасности наших операций».

– ВЭЙ ФЕН ОНГ

Менеджер по соблюдению требований MATRIXPORT

Результаты: Точность данных, непрерывный мониторинг и поддержка реагирования работают вместе для улучшения соблюдения нормативных требований.

С момента своего внедрения система Chainaанализ помогла Matrixport выявить различную степень потенциально незаконного поведения с помощью детальных категорий и классификаций, основанных на характеристиках различных региональных правил. Например, способность идентифицировать то, что определяется как «азартные игры» в некоторых юрисдикциях, не обязательно является незаконным в других, усиливает усилия команды по соблюдению требований. Такие меры по локализации гарантируют, что управление рисками Matrixport сможет адаптироваться к нормативной среде в различных регионах присутствия.

Кроме того, Chainaанализ помог Matrixport сократить время реагирования от первоначального оповещения до последующего расследования и создания отчетов, что позволило команде принимать более быстрые и обоснованные решения. Обширность и глубина данных Chainaанализа также позволяет Matrixport генерировать более качественные отчеты о подозрительной активности (SAR), а диаграммы Chainaанализа часто используются командами в отчетах SAR.

Онг сказал: «Проверка адресов Chainaанализа является важным компонентом наших многогранных операций и значительно улучшила наши возможности отслеживать и снижать риск криптовалютных транзакций в режиме реального времени. Наши клиенты чувствуют больше уверенности при использовании нашей платформы, потому что они знают, что мы активно совершенствуют наши институциональные протоколы управления рисками для защиты своих транзакций и активов, а обеспечение большей защиты наших клиентов соответствует нашему первоначальному намерению обеспечить безопасную и заслуживающую доверия среду для всех клиентов».

В соответствии с предыдущим решением по обеспечению соответствия, если было предупреждение о риске санкционированного адреса кошелька, поскольку поставщик услуг не мог предоставить дату транзакции, команда Онга могла определить, возник ли риск до или после санкций, найдя дату риск. Теперь, если новый адрес будет санкционирован, команде не придется беспокоиться о проблемах риска, поскольку возможности мониторинга Chainaанализа выдадут необходимые и точные оповещения. Этот тип постоянного мониторинга чрезвычайно полезен для снижения рабочей нагрузки команды и обеспечения более эффективного и упреждающего подхода к соблюдению требований.

Лю также рассказал, как Chainaанализ снижает рабочую нагрузку команды. Он сказал: «Chainaанализ отвечает нашим основным требованиям, и его результаты измеримы, включая информационные панели, обзорные отчеты и т. д., что позволяет нам количественно оценить удобство исследования и использования. Теперь команда Вэй Фена больше не может входить в две системы. При появлении оповещения они могут немедленно перейти от одной части продукта к другой, немедленно начать составлять графики, сообщить мне о срочном вопросе или, когда я получу запрос правоохранительных органов, я могу быстро выполнить поиск и начать. планирую, что делать дальше».

По мнению многих, функция обеспечения соответствия является препятствием для бизнеса, но команда обеспечения соответствия Matrixport помогает бизнесу. Лю сказал: «Мы считаем, что создание сильной культуры соблюдения требований может открыть возможности для бизнеса, поскольку соблюдение требований может принести нам лицензии, доверие клиентов, и люди будут готовы сотрудничать с нами, потому что мы поступаем правильно. Это огромный аргумент в пользу нашей компании. нас."

Важность индивидуальной настройки, тесного взаимодействия и сотрудничества

Партнерство между Matrixport и Chain Analysis основано на приверженности инновациям, реагировании на отзывы клиентов и неотъемлемой роли менеджера по работе с клиентами. ИТ-команда Matrixport смогла общаться с Chain Analysis на китайском языке, и полученная ими поддержка была очень ценной. Компания активно участвовала в сессиях обратной связи и вносила предложения по функциям продукта, и ее предложения были восприняты серьезно. Среди них анализ цепочки полностью поддерживает запуск BNB Smart Chain, который полюбился пользователям Matrixport, и является хорошим примером.

Matrixport отметил, что продукты Chainaанализа, такие как активная поддержка токенов Ethereum и Optimism, постоянно обновляются. Компания считает, что автоматическая поддержка нового токена ERC-20 отражает решимость Chainaанализа быть пионером, что также поможет Matrixport вести вперед индустрию криптоактивов.

Инвестируйте в успешное и долгосрочное партнерство

В будущем партнерство между Matrixport и Chainaанализ будет продолжать углубляться, поскольку экосистема цифровых активов продолжает расширяться, а требования к соответствию продолжают развиваться. Онг сказал: «Тенденция соответствия криптоактивам постоянно развивается, и Chainaанализ предоставляет нам мощную поддержку для решения этой задачи и защиты безопасности наших операций».

Лю считает, что Chainaанализ поможет Matrixport развиваться правильно и обеспечит спокойствие инвесторам и клиентам. Лю сказал, что каждый раз, когда он упоминал инвесторам, что компания использует Chainaанализ, они знали, что это первоклассное решение. Один институциональный клиент перед регистрацией попросил подтвердить, что Matrixport использует услуги Chainaанализа. Предоставление подтверждений обслуживания подчеркивает приверженность компании соблюдению требований и повышает доверие клиентов. Подобные запросы клиентов также подчеркивают важность, которую они придают прозрачности и надежности решений компании по обеспечению соответствия.

«Сотрудничая с Chainaанализом, мы можем улучшить наши услуги с помощью лучших в отрасли инструментов безопасности и соответствия требованиям, помогая клиентам адаптироваться к меняющимся стандартам отчетности о соответствии и достигать устойчивого роста», — сказал Лю.